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by Luciano Marchisio

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¿Cómo prevenir el robo de datos?
septiembre 14, 2023

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septiembre 12, 2023

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agosto 14, 2023

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julio 20, 2023

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julio 19, 2023

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julio 10, 2023

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junio 26, 2023

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marzo 28, 2023

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marzo 21, 2023

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marzo 16, 2023

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marzo 9, 2023

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febrero 28, 2023

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¿Qué son los acuerdos FATCA y cómo cumplir con ellos?
febrero 22, 2023

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Con la reforma de la Resolución 30/2017 de la Unidad de Información Financiera, se establecen pautas para mejorar la efectividad del sistema antilavado de Argentina. Lo que se busca es que las entidades apliquen una gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) de cara a la próxima evaluación de GAFI.
febrero 16, 2023

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febrero 13, 2023

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febrero 8, 2023

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enero 31, 2023

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enero 11, 2023

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noviembre 22, 2022

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noviembre 15, 2022

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octubre 20, 2022

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septiembre 14, 2022

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septiembre 13, 2022

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agosto 24, 2022

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julio 18, 2022

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El lavado de dinero es una actividad delictiva que consiste en hacer que los fondos obtenidos a través de ilícitos aparezcan como el resultado de actividades legales. De este modo, los fondos se “lavan” y circulan en el sistema financiero formal. La prevención del lavado y la tecnología regtech son fundamentales para evitarlo.
julio 15, 2022

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julio 8, 2022

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junio 23, 2022

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