Listas de Informados
Listas de Informados es una solución KYC de Screening. Permite realizar un cruce inequívoco entre la base de clientes de tu organización y listas PEP, listas restrictivas, terroristas, sancionados y más fuentes de datos. Evalúa para cada registro si su identificación en los listados es positiva, posible o negativa.
LDI es una solución para Prevención de Lavado de Dinero y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo, diseñada en base a la recomendación número uno del GAFI: Enfoque Basado en Riesgo.

BUSCA EN TODAS LAS LISTAS EXIGIDAS POR LAS LEYES ANTI-LAVADO
ESCALABILIDAD Y NAVEGABILIDAD
Listas de Informados cuenta con un motor de búsqueda con alto nivel de escalabilidad y tiempos de respuesta en milisegundos. Gracias a su intuitiva interfaz podrás ver fácilmente los resultados de búsqueda, aplicando filtros por país, fuente, evaluación o nivel de similitud.


MODALIDADES DE USO DE LISTAS DE INFORMADOS