Listas de Informados es una solución de Screening KYC (Know Your Customer). Permite realizar un cruce inequívoco entre la base de clientes de tu organización y listas PEP, listas restrictivas, terroristas, sancionados y más fuentes de datos. Evalúa para cada registro si su identificación en los listados es positiva/posible/negativa y permite realizar tratamientos con generación de documentación.
LDI es una herramienta para la Prevención del Lavado de Dinero y la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo, diseñada en base a la recomendación número uno del GAFI: Enfoque Basado en Riesgo.
BUSCA EN TODAS LAS LISTAS EXIGIDAS POR LAS LEYES ANTI-LAVADO
Listas de Informados posee la mejor base de datos PEP (Personas Expuestas Políticamente) con más de 1.500.000 registros. Dispone de fuentes oficiales para Latinoamérica y Europa. Los registros PEP son constantemente enriquecidos con documentos, pasaportes y número de identificación fiscal.
Busca en todas las fuentes exigidas por las unidades de control financiero. Explora por país: Argentina, México, España, Colombia, Ecuador, Chile, LATAM.
ESCALABILIDAD Y NAVEGABILIDAD
Listas de Informados cuenta con un motor de búsqueda con alto nivel de escalabilidad y tiempos de respuesta en milisegundos. Gracias a su intuitiva interfaz podrás ver fácilmente los resultados de búsqueda, aplicando filtros por país, fuente, evaluación o nivel de similitud.
MODALIDADES DE USO DE LISTAS DE INFORMADOS
- Web App: Realiza búsquedas simples y avanzadas a través de una intuitiva plataforma 100% en la nube.
- Procesamiento por lotes: Obtén una actualización diaria del estado tu base de clientes, advirtiendo cambios en el estado de los registros.
- API: Integra Listas de Informados mediante API y realiza screening de clientes desde tu on-boarding.
Gestionar el cumplimiento ahora es simple
Encuentra esta y otras soluciones dentro de nuestra plataforma Regtech. Gestiona, conecta y automatiza todos los procesos de cumplimiento de tu organización de forma integral.
