Listas de Informados es una solución de Screening KYC (Know Your Customer). Permite realizar un cruce inequívoco entre la base de clientes de tu organización y listas PEP, listas restrictivas, terroristas, sancionados y más fuentes de datos. Evalúa para cada registro su identificación en los listados y permite realizar tratamientos con generación de documentación.
LDI es una herramienta para la Prevención del Lavado de Dinero y la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo, diseñada en base a la recomendación número uno del GAFI: Enfoque Basado en Riesgo.
Busca en todas las listas exigidas por las leyes anti-lavado
Busca en la mejor base de datos PEP (Personas Expuestas Políticamente) con más de 1.500.000 registros enriquecidos con documentos, pasaportes y número de identificación fiscal. Dispone de todas las fuentes oficiales para Latinoamérica y Europa: OFAC, ONU, DEA, FBI, UE, Interpol, y más.
Explora las fuentes por país: Argentina, México, España, Colombia, Ecuador, Chile, LATAM.
Modalidades de uso y escalabilidad de Listas de Informados
- Web: Realiza búsquedas simples y avanzadas a través de una intuitiva plataforma 100% en la nube.
- Procesamiento por lotes: Obtén una actualización diaria del estado tu base de clientes, advirtiendo cambios en el estado de los registros.
- API: Integra Listas de Informados mediante interfaz API y realiza screening de clientes desde tu onboarding.
Gestionar el cumplimiento ahora es simple
Encuentra esta y otras soluciones dentro de nuestra plataforma Regtech. Gestiona, conecta y automatiza todos los procesos de cumplimiento de tu organización de forma integral.
