SOS (Sistema de Operaciones Sensibles) es una solución de monitoreo transaccional para el control de operaciones inusuales. Su alto nivel de configuración permite alinearse a la regulación de cada país y a las reglas de cada negocio. Detecta rápidamente operaciones sospechosas mediante matrices de riesgo, perfiles transaccionales y alertas personalizables.
SOS es una herramienta para la Prevención de Lavado de Dinero y la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo, diseñada en base a la recomendación número uno del GAFI: Enfoque Basado en Riesgo.
GESTIONA POR RIESGOS Y CONOCE A TUS CLIENTES
Mediante la generación de matrices de riesgo, SOS monitorea comportamientos de cualquier variable de la entidad, permitiendo que estas impacten en las diferentes reglas de negocio y tipologías de prevención de lavado. Identifica y clasifica a tus clientes según niveles de riesgo.
SOS da tratamiento a las alertas de manera automática mediante métodos Machine Learning de inteligencia artificial y modelos predictivos.
DEBIDA DILIGENCIA Y GESTIÓN DOCUMENTAL SIN ESFUERZOS OPERATIVOS
Tus clientes podrán autoadministrar su legajo y cargar la documentación a través de un onboarding dentro de la misma plataforma. Los formularios son customizables de acuerdo a las necesidades de cada organización.
Solicita datos fiscales, datos bancarios, representantes legales, matrículas, declaraciones juradas y documentación adjunta.
Gestionar el cumplimiento ahora es simple
Encuentra esta y otras soluciones dentro de nuestra plataforma Regtech. Gestiona, conecta y automatiza todos los procesos de cumplimiento de tu organización de forma integral.
