SOS - Sistema de Operaciones Sensibles
Sistema de Operaciones Sensibles es una solución para el control y monitoreo de operaciones inusuales. Su alto nivel de configuración permite alinearse a la regulación de cada país. Detecta rápidamente operaciones sospechosas en base al seteo de alertas, matrices de riesgo y perfiles transaccionales.
SOS es una solución para Prevención de Lavado de Dinero y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo, diseñada en base a la recomendación número uno del GAFI: Enfoque Basado en Riesgo.
¿CÓMO FUNCIONA NUESTRA SOLUCIÓN DE MONITOREO?
Clasifica a tus clientes según distintos niveles de riesgo: Bajo, Medio y Alto. SOS registra y monitorea comportamientos de cualquier variable de la entidad, permitiendo que estas impacten en las diferentes reglas de negocio y tipologías de prevención de lavado.
SOS resuelve alertas de manera automática mediante métodos Machine Learning de inteligencia artificial.
UNA SOLUCIÓN QUE SE ADAPTA A CADA ORGANIZACIÓN
El alto nivel de configuración permite alinearse a las regulaciones de cada país y dar respuesta al constante cambio normativo. Detecta rápidamente operaciones sospechosas en base a perfiles transaccionales determinados según reglas pre-configurables.
Podrás setear alertas y matrices de riesgo de acuerdo a las necesidades de tu negocio.
