Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Help Center

Alcance Global

SOS Sistema de Operaciones Sensibles

SOS (Sistema de Operaciones Sensibles) es una solución de monitoreo transaccional para el control de operaciones inusuales. Su alto nivel de configuración permite alinearse a la regulación de cada país y a las reglas de cada negocio. Detecta rápidamente operaciones sospechosas mediante matrices de riesgo, perfiles transaccionales y alertas personalizables.

SOS es una herramienta para la Prevención de Lavado de Dinero y la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo, diseñada en base a la recomendación número uno del GAFI: Enfoque Basado en Riesgo.

SOS - Matriz de Riesgo

GESTIONA POR RIESGOS Y CONOCE A TUS CLIENTES

Mediante la generación de matrices de riesgo, SOS monitorea comportamientos de cualquier variable de la entidad, permitiendo que estas impacten en las diferentes reglas de negocio y tipologías de prevención de lavado. Identifica y clasifica a tus clientes según niveles de riesgo.

SOS da tratamiento a las alertas de manera automática mediante métodos Machine Learning de inteligencia artificial y modelos predictivos.

DEBIDA DILIGENCIA Y GESTIÓN DOCUMENTAL SIN ESFUERZOS OPERATIVOS

Tus clientes podrán autoadministrar su legajo y cargar la documentación a través de un onboarding dentro de la misma plataforma. Los formularios son customizables de acuerdo a las necesidades de cada organización.

Solicita datos fiscales, datos bancarios, representantes legales, matrículas, declaraciones juradas y documentación adjunta.

Logotipo de Compliance One

Gestionar el cumplimiento ahora es simple

Encuentra esta y otras soluciones dentro de nuestra plataforma Regtech. Gestiona, conecta y automatiza todos los procesos de cumplimiento de tu organización de forma integral.

SOS Sistema de Operaciones Sensibles