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Alcance Global

Compliance One

Compliance One

Una suite de aplicaciones para la gestión integral del cumplimiento.

Consigue gestionar, conectar y automatizar todos los procesos de cumplimiento de tu organización a través de una única plataforma.

Compliance One

Más de 300 compañías cumplen la normativa con Compliance One

nube-compliance

Una respuesta innovadora a las complejidades regulatorias.

Compliance One es una solución regtech que ofrece un ecosistema de aplicaciones completamente integradas y 100% en la nube.

Configuración única para toda la plataforma.

Configura fácilmente de acuerdo a las características de tu organización y comienza a operar de inmediato. La plataforma cuenta con modelos de negocio predefinidos.

diapo4-nube

Gestionar el cumplimiento ahora es simple.

Descubre las principales características de Compliance One.

Software como servicio

Una plataforma 100% Cloud. Evita costos por mantenimiento de una infraestructura local.

Integración 

Todas las aplicaciones funcionan de manera integrada y permiten la automatización de procesos.

Interfaz intuitiva

Navegabilidad y experiencia del usuario completamente intuitivas.

API

Todas las aplicaciones permiten conexión mediante interfaz REST API.

Inmediatez

La activación del servicio es automática. Comienza a operar de manera inmediata desde cualquier navegador.

Modular

Cuenta con una visión 360° o habilita solo las prestaciones que respondan a los requerimientos regulatorios de tu organización.

Base de conocimientos

Cuenta con documentación detallada y videos interactivos sobre cada funcionalidad

Reportes y trazabilidad

Certifica y audita cumplimiento con reportes, registros de actividad de usuarios, alertas y tratamientos.

Promueve una cultura del cumplimiento.

Define unidades y miembros de la organización con sus permisos, roles y responsabilidades.

Compliance One
Compliance One

Compliance One es una plataforma regtech para la gestión del cumplimiento.

Conoce cada uno de sus módulos.

Compliance One

Screening KYC

Cumple los procesos KYC para estar alineado a la normativa AML.

Compliance One

Screening KYB

El conocimiento es tu principal aliado para mitigar riesgos transaccionales.

Compliance One

Monitoreo transaccional

Detecta operaciones sospechosas con una herramienta de monitoreo.

Compliance One

Compliance corporativo

Implementa y gestiona un programa de integridad en tu organización.

Compliance One

Reporting

Presenta información a los organismos reguladores sin errores.

Compliance One

Data compliance

Administra el consentimiento y la protección de datos personales.

Compliance One

Crypto Control

Monitorea activos digitales de manera continua y en tiempo real.

Compliance One

Regalytics

Gestiona el cumplimiento normativo de tu organización.

Compliance One

Gestión de riesgo

Define y gestiona tu mapa de riesgos integrado a toda la plataforma.

Interfaz simple e intuitiva.

Navegabilidad y experiencia del usuario completamente intuitivas ¡Hecha un vistazo!

Listas PEP y Terroristas

Compliance One es una solución desarrollada por Worldsys. Somos la compañía Regtech líder en brindar soluciones para cumplimiento de regulaciones.

Ayudamos a nuestros clientes a mitigar riesgos en sus operaciones cotidianas cumpliendo con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos, FATCA, Basilea III, Reporting a Regulador, Compliance Corporativo, Protección de datos personales y otras normas locales e internacionales. Desarrollamos soluciones bajo certificación ISO 9001 y 27001.

Explora Compliance One.

Un ecosistema de aplicaciones regtech 100% en la nube.

Compliance One
screening

Screening KYC

Cumple los procesos “Know Your Customer” para estar alineado a la normativa AML.

Con Compliance One realiza un cruce inequívoco entre la base de clientes de tu organización y listas de PEPs, sancionados, terroristas y más fuentes de datos públicas y privadas.

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Screening KYB

El conocimiento es tu principal aliado para mitigar riesgos transaccionales.

Con el módulo “Know Your Business” encuentra y analiza la situación particular de cualquier persona física o jurídica para mitigar riesgos y cumplir con la debida diligencia.
¡G
enera completos informes comerciales!

Compliance One
Compliance One
Monitoreo transaccional

Monitoreo transaccional

Detecta rápidamente operaciones sospechosas en base a reglas de negocio y perfiles transaccionales.

Realiza un monitoreo continuo y en tiempo real de la actividad del cliente y cualquier variable de la entidad. Evalúa comportamientos e identifica patrones inusuales para el proceso de toma de decisiones.

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Compliance Corporativo

Implementa y monitorea un Plan de Integridad de acuerdo a los lineamientos OCDE en materia de Gobernanza Corporativa.

Comunica los códigos y políticas a todos los miembros de la organización; evalúa el nivel de riesgo de tu círculo de relaciones económicas; cuenta con un canal de denuncias anónimas; resuelve conflictos de interés, y más.

Compliance One
Compliance One
reporting

Reporting

Automatiza la presentación de información a los organismos reguladores.

Cumple con los requerimientos informativos en las fechas y los formatos establecidos. Minimiza acciones operativas y garantiza un correcto cumplimiento. ¡Evita multas y sanciones!

data-compliance

Data Compliance

Aplica un programa de privacidad y protección de datos personales.

Cuenta con una herramienta para gestionar el consentimiento, uso y privacidad de los datos personales de tus usuarios y visitantes web. Genera un registro de consentimientos para demostrar cumplimiento.

Compliance One
Compliance One
cripto-control

Crytpo Control

Monitorea activos digitales y lleva un paso adelante tu programa de cumplimiento.

Realiza un monitoreo continuo y en tiempo real de todas las operaciones de tus clientes. Identifica fácilmente si una cuenta bancaria realiza operaciones con criptomonedas.

regalytics

Regalytics

¿Cómo tener conocimiento de miles de normativas publicadas a diario?

Accede a todas las publicaciones normativas que afectan a tu organización de forma consolidada y organizada. Define responsables, alertas y vencimientos para dar tratamiento a cada una de las regulaciones. Analiza el riesgo normativo y prioriza según el nivel de riesgo.

Compliance One
Compliance One
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Gestión de riesgos

Analiza y mide los riesgos de tu organización.

Elabora tu mapa de riesgos integrado a toda la plataforma. Compliance One cuenta con distintos modelos de análisis basados en los distintos módulos:

• Autoevaluación de riesgos
• Riesgo operativo
• Riesgo AML
• Riesgo normativo

Listas PEP y Terroristas

Compliance One es una solución desarrollada por Worldsys. Somos la compañía Regtech líder en brindar soluciones para cumplimiento de regulaciones.

Ayudamos a nuestros clientes a mitigar riesgos en sus operaciones cotidianas cumpliendo con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos, FATCA, Basilea III, Reporting a Regulador, Compliance Corporativo, Protección de datos personales y otras normas locales e internacionales. Desarrollamos soluciones bajo certificación ISO 9001 y 27001.