Compliance One
Una suite de soluciones Regtech para la gestión integral del cumplimiento.
Consigue gestionar, conectar y automatizar todos los procesos de cumplimiento de tu organización a través de una única plataforma.

Más de 300 compañías cumplen la normativa con Compliance One

Una respuesta innovadora a las complejidades regulatorias.
Compliance One es una plataforma regtech que ofrece un ecosistema de aplicaciones completamente integradas y 100% en la nube.
Configuración única para toda la plataforma.
Configura fácilmente de acuerdo a las características de tu organización y comienza a operar de inmediato. La plataforma cuenta con modelos de negocio predefinidos.

Gestionar el cumplimiento ahora es simple.
Descubre las principales características de Compliance One.
Software como servicio
Una plataforma 100% Cloud. Evita costos por mantenimiento de una infraestructura local.
Inmediatez
La activación del servicio es automática. Comienza a operar de manera inmediata desde cualquier navegador.

Compliance One es una plataforma regtech para la gestión del cumplimiento.
Conoce cada uno de sus módulos.

Screening KYC
Cumple los procesos KYC para estar alineado a la normativa AML.

Screening KYB
El conocimiento es tu principal aliado para mitigar riesgos transaccionales.

Monitoreo Transaccional
Detecta operaciones sospechosas con una herramienta de monitoreo.

Compliance Corporativo
Implementa y gestiona un programa de integridad en tu organización.

Reporting
Presenta información a los organismos reguladores sin errores.

Data Compliance
Administra el consentimiento y la protección de datos personales.

Crypto Control
Monitorea activos digitales de manera continua y en tiempo real.

Regalytics
Gestiona el cumplimiento normativo de tu organización.

Gestión de Riesgo
Define y gestiona tu mapa de riesgos integrado a toda la plataforma.
Interfaz simple e intuitiva.
Navegabilidad y experiencia del usuario completamente intuitivas ¡Hecha un vistazo!
Compliance One es una solución desarrollada por Worldsys. Somos la compañía Regtech líder en brindar soluciones para cumplimiento de regulaciones.
Ayudamos a nuestros clientes a mitigar riesgos en sus operaciones cotidianas cumpliendo con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos, FATCA, Basilea III, Reporting a Regulador, Compliance Corporativo, Protección de datos personales y otras normas locales e internacionales. Desarrollamos soluciones bajo certificación ISO 9001 y 27001.
Explora Compliance One.
Un ecosistema de aplicaciones regtech 100% en la nube.

Screening KYC
Cumple los procesos “Know Your Customer” para estar alineado a la normativa AML.
Con Compliance One realiza un cruce inequívoco entre la base de clientes de tu organización y listas de PEPs, sancionados, terroristas y más fuentes de datos públicas y privadas.

Screening KYB
El conocimiento es tu principal aliado para mitigar riesgos transaccionales.
Con el módulo “Know Your Business” encuentra y analiza la situación particular de cualquier persona física o jurídica para mitigar riesgos y cumplir con la debida diligencia.
¡Genera completos informes comerciales!

Monitoreo Transaccional
Detecta rápidamente operaciones sospechosas en base a reglas de negocio y perfiles transaccionales.
Realiza un monitoreo continuo y en tiempo real de la actividad del cliente y cualquier variable de la entidad. Evalúa comportamientos e identifica patrones inusuales para el proceso de toma de decisiones.

Compliance Corporativo
Implementa y monitorea un Plan de Integridad de acuerdo a los lineamientos OCDE en materia de Gobernanza Corporativa.
Comunica los códigos y políticas a todos los miembros de la organización; evalúa el nivel de riesgo de tu círculo de relaciones económicas; cuenta con un canal de denuncias anónimas; resuelve conflictos de interés, y más.

Reporting
Automatiza la presentación de información a los organismos reguladores.
Cumple con los requerimientos informativos en las fechas y los formatos establecidos. Minimiza acciones operativas y garantiza un correcto cumplimiento. ¡Evita multas y sanciones!

Data Compliance
Aplica un programa de privacidad y protección de datos personales.
Cuenta con una herramienta para gestionar el consentimiento, uso y privacidad de los datos personales de tus usuarios y visitantes web. Genera un registro de consentimientos para demostrar cumplimiento.

Crytpo Control
Monitorea activos digitales y lleva un paso adelante tu programa de cumplimiento.
Realiza un monitoreo continuo y en tiempo real de todas las operaciones de tus clientes. Identifica fácilmente si una cuenta bancaria realiza operaciones con criptomonedas.

Regalytics
¿Cómo tener conocimiento de miles de normativas publicadas a diario?
Accede a todas las publicaciones normativas que afectan a tu organización de forma consolidada y organizada. Define responsables, alertas y vencimientos para dar tratamiento a cada una de las regulaciones. Analiza el riesgo normativo y prioriza según el nivel de riesgo.
Compliance One es una solución desarrollada por Worldsys. Somos la compañía Regtech líder en brindar soluciones para cumplimiento de regulaciones.
Ayudamos a nuestros clientes a mitigar riesgos en sus operaciones cotidianas cumpliendo con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos, FATCA, Basilea III, Reporting a Regulador, Compliance Corporativo, Protección de datos personales y otras normas locales e internacionales. Desarrollamos soluciones bajo certificación ISO 9001 y 27001.