Cumple las regulaciones del sistema financiero
Nuestra plataforma de Compliance permite dar respuesta a las normas
y reglamentaciones de los reguladores de cada país.
Descubre cómo cumplir cada regulación
Prevención de Lavado
Know Your Customer
Verifica la identidad de tus clientes contra las listas exigidas por el regulador de cada país. Explora por organismo
Gestión de Riesgos y Debida Diligencia
Sigue las recomendaciones GAFI y cumple con las leyes de Prevención del Lavado de Activos y la Lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo.
Gobierno Corporativo
Programa de Integridad
Sigue las recomendaciones OCDE y cumple con las leyes de responsabilidad empresarial. Explora por norma
Reportes Normativos
Presentación de información
Realiza las presentaciones de información a los reguladores financieros e impositivos. Explora por organismo
Cumplimiento normativo
Recibe alertas personalizadas sobre cada actualización normativa que requiera cumplimiento por parte de tu organización.
Protección de Datos Personales
Consentimiento de Privacidad
Cumple con las nuevas regulaciones sobre consentimiento de uso y protección de datos personales.
ISO 37301 Compliance
Sistema de Gestión de Compliance
Certifica la norma ISO 37301:2021 mediante la aplicación de un Sistema de Gestión de Compliance que promueva la cultura del cumplimiento.
