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Cumple las regulaciones del sistema financiero

Nuestra plataforma de Compliance permite dar respuesta a las normas
y reglamentaciones de los reguladores de cada país.

Descubre cómo cumplir cada regulación

Prevención de Lavado

Know Your Customer

Verifica la identidad de tus clientes contra las listas exigidas por el regulador de cada país. Explora por organismo

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Gestión de Riesgos y Debida Diligencia

Sigue las recomendaciones GAFI y cumple con las leyes de Prevención del Lavado de Activos y la Lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo.

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Gobierno Corporativo

Programa de Integridad

Sigue las recomendaciones OCDE y cumple con las leyes de responsabilidad empresarial. Explora por norma

Reportes Normativos

Presentación de información

Realiza las presentaciones de información a los reguladores financieros e impositivos. Explora por organismo

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Cumplimiento normativo

Recibe alertas personalizadas sobre cada actualización normativa que requiera cumplimiento por parte de tu organización.

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Protección de Datos Personales

Consentimiento de Privacidad

Cumple con las nuevas regulaciones sobre consentimiento de uso y protección de datos personales.

ISO 37301 Compliance

Sistema de Gestión de Compliance

Certifica la norma ISO 37301:2021 mediante la aplicación de un Sistema de Gestión de Compliance que promueva la cultura del cumplimiento.

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