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Listas PEP y Terroristas

TODAS LAS LISTAS PEP DE ECUADOR EN UNA ÚNICA SOLUCIÓN.

Descubre LISTAS DE INFORMADOS, la solución simple y actualizada que te permite verificar en listas PEP (Persona Expuesta Políticamente), Terroristas y otros sancionados (OFAC, ONU, DEA) para cumplir con las normas de Prevención de Lavado de Activos de la UAFE de Ecuador.
Además enriquece tus búsquedas con noticias adversas, boletines oficiales e informes comerciales.

Listas de Informados es la solución AML líder para screening de clientes.

Contamos con más de 1.500.000 registros de listas PEP y Terroristas.

Ofrecemos una solución KYC diseñada para el control y monitoreo de clientes con el objetivo de prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Poseemos la mejor base de datos PEP (Personas Expuestas Políticamente). Cumple con la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos de Ecuador. Una solución alineada a la normativa UAFE y a los requerimientos del SISLAFT.

Listas de Informados - Búsqueda avanzada

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

Nuestro equipo especializado releva, captura y monitorea diversas fuentes oficiales PEP. También realiza análisis exhaustivos sobre listados de Sujetos Obligados, Terrorismo y Sanciones locales e internacionales. Ofrecemos una solución 100% alineada a la normativa.

Enriquecemos nuestros registros PEP con documentos, pasaportes, RUC. Además contamos con bases de información de noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales, relaciones entre personas y empresas y causas y sentencias judiciales. Disponemos de innumerables fuentes oficiales de PEP para Latinoamérica. Todos los listados se encuentran alineados a las recomendaciones internacionales GAFI.

Listas de Informados se encuentra disponible en distintas modalidades.

Aplicación web con interfaz amigable

WEB APP

Realiza búsquedas a través de una intuitiva interfaz, ingresando denominación o número de identificación de la persona.

Aplicación movil

MOBILE APP

Realiza búsquedas y emite certificados en línea desde tu dispositivo móvil. Disponible para sistemas IOS y Android.

Monitoreo de clientes por lote

MONITOREO

Ejecuta un monitoreo constante de toda la base de clientes. Cuenta con una actualización diaria del estado de tus clientes.

Integración mediante API

INTEGRACIÓN MEDIANTE API

Brinda la posibilidad de consultar y obtener resultados desde otro sistema. Puesta en marcha simple y efectiva.

Características y funcionalidades de Listas de Informados.

Realiza búsquedas por nombre, apellido o identificación. Obtén enlaces a fuentes oficiales para verificación de los datos.

Informes de persona enriquecidos con noticias adversas, boletines oficiales e informes comerciales.

Generación de certificados de búsqueda. Consulta de certificados históricos.

Actualización permanente de datos y fuentes. Se notifica diariamente el resumen de listas incorporadas.

Verifica PEPs en todas las listas y fuentes exigidas por la UAFE y el SISLAFT.

  • Contraloría General del Estado
  • Consejo Nacional Electoral
  • Ministerio de Trabajo
  • Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos – INEC
  • Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
  • Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN
  • Resoluciones de la ONU por sanciones o exenciones a personas naturales o jurídicas
  • Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
  • Listado de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
  • Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos – OFAC
  • INTERPOL
  • Listado de Personas Designadas OFAC
  • Función Judicial
  • Certificado de Antecedentes Penales
  • Lista Consolidada de entidades y personas sujetas a la congelación de activos de entidades del Gobierno de la República Popular de Corea o el Partido Obrero de Corea.
  • Jurisdicciones de alto riesgo y otras Jurisdicciones monitoreadas
  • Consulta de Compañías Domiciliadas en Estados Unidos

Descubre nuestros planes.

Con planes desde 300 consultas al mes, ofrecemos distintas alternativas que se adaptan a las necesidades de cada organización. También realizamos cotizaciones a medida según el consumo y el tipo de información requerida.

Listas PEP y Terrorismo

Listas PEP y Terroristas

Somos una compañía RegTech líder en brindar soluciones para cumplimiento de regulaciones y prevención de lavado de activos.

Ayudamos a nuestros clientes a mitigar riesgos en sus operaciones cotidianas cumpliendo con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado, FATCA, Basilea III, Reporting al regulador y otras normas locales e internacionales. Desarrollamos soluciones bajo certificación ISO 9001 y 27001.

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