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Listas PEP y Terroristas

Listas PEP y Terroristas

TODAS LAS LISTAS PEP DE ECUADOR EN UNA ÚNICA SOLUCIÓN.

Descubre LISTAS DE INFORMADOS, la solución simple y actualizada que te permite verificar en listas PEP (Persona Expuesta Políticamente), Terroristas y otros sancionados (OFAC, ONU, DEA) para cumplir con las normas de Prevención de Lavado de Activos de la UAFE de Ecuador.
Además enriquece tus búsquedas con noticias adversas, boletines oficiales e informes comerciales.

Listas de Informados es la solución AML líder para screening de clientes.

Contamos con más de 1.500.000 registros de listas PEP y Terroristas.

Ofrecemos una solución KYC diseñada para el control y monitoreo de clientes con el objetivo de prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Poseemos la mejor base de datos PEP (Personas Expuestas Políticamente). Cumple con la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos de Ecuador. Una solución alineada a la normativa UAFE y a los requerimientos del SISLAFT.

Listas PEP y Terroristas

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

Nuestro equipo especializado releva, captura y monitorea diversas fuentes oficiales PEP. También realiza análisis exhaustivos sobre listados de Sujetos Obligados, Terrorismo y Sanciones locales e internacionales. Ofrecemos una solución 100% alineada a la normativa.

Enriquecemos nuestros registros PEP con documentos, pasaportes, RUC. Además contamos con bases de información de noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales, relaciones entre personas y empresas y causas y sentencias judiciales. Disponemos de innumerables fuentes oficiales de PEP para Latinoamérica. Todos los listados se encuentran alineados a las recomendaciones internacionales GAFI.

Listas de Informados se encuentra disponible en distintas modalidades.

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WEB APP

Realiza búsquedas a través de una intuitiva interfaz, ingresando denominación o número de identificación de la persona.

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MOBILE APP

Realiza búsquedas y emite certificados en línea desde tu dispositivo móvil. Disponible para sistemas IOS y Android.

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MONITOREO

Ejecuta un monitoreo constante de toda la base de clientes. Cuenta con una actualización diaria del estado de tus clientes.

Listas PEP y Terroristas

INTEGRACIÓN MEDIANTE API

Brinda la posibilidad de consultar y obtener resultados desde otro sistema. Puesta en marcha simple y efectiva.

Características y funcionalidades de Listas de Informados.

Realiza búsquedas por nombre, apellido o identificación. Obtén enlaces a fuentes oficiales para verificación de los datos.

Informes de persona enriquecidos con noticias adversas, boletines oficiales e informes comerciales.

Generación de certificados de búsqueda. Consulta de certificados históricos.

Actualización permanente de datos y fuentes. Se notifica diariamente el resumen de listas incorporadas.

Verifica PEPs en todas las listas y fuentes exigidas por la UAFE y el SISLAFT.

  • Contraloría General del Estado
  • Consejo Nacional Electoral
  • Ministerio de Trabajo
  • Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos – INEC
  • Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
  • Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN
  • Resoluciones de la ONU por sanciones o exenciones a personas naturales o jurídicas
  • Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
  • Listado de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
  • Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos – OFAC
  • INTERPOL
  • Listado de Personas Designadas OFAC
  • Función Judicial
  • Certificado de Antecedentes Penales
  • Lista Consolidada de entidades y personas sujetas a la congelación de activos de entidades del Gobierno de la República Popular de Corea o el Partido Obrero de Corea.
  • Jurisdicciones de alto riesgo y otras Jurisdicciones monitoreadas
  • Consulta de Compañías Domiciliadas en Estados Unidos

Descubre nuestros planes.

Con planes desde 300 consultas al mes, ofrecemos distintas alternativas que se adaptan a las necesidades de cada organización. También realizamos cotizaciones a medida según el consumo y el tipo de información requerida.

Listas PEP y Terroristas

Listas PEP y Terroristas

Somos una compañía RegTech líder en brindar soluciones para cumplimiento de regulaciones y prevención de lavado de activos.

Ayudamos a nuestros clientes a mitigar riesgos en sus operaciones cotidianas cumpliendo con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado, FATCA, Basilea III, Reporting al regulador y otras normas locales e internacionales. Desarrollamos soluciones bajo certificación ISO 9001 y 27001.

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