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Alcance Global

Soluciones Regtech para
Cumplimiento Regulatorio

Monitoreo de operaciones

Monitoreo de Operaciones

Monitorea transacciones con una solución altamente parametrizable.

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Screening

Screening
AML/KYC

Conoce a tus clientes y cumple con la regulación AML.

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Gestión-de-riesgos

Compliance Corporativo

Implementa un Plan de Integridad y mitiga riesgos en tu organización.

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Reporting a regulador

Reporting a Regulador

Presenta información a los organismos reguladores.

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SOS - Sistema de Operaciones Sensibles

SOS es una solución para el control y monitoreo de operaciones inusuales. Su alto nivel de configuración permite alinearse a la regulación de cada país. Detecta rápidamente operaciones sospechosas en base al seteo de alertas y matrices de riesgo.
SOS es una solución AML diseñada en el marco de la recomendación número uno del GAFI: Enfoque Basado en Riesgo.

SOS - Matriz de Riesgo
SOS - Matriz de Riesgo

¿CÓMO FUNCIONA NUESTRA SOLUCIÓN DE MONITOREO?

Clasifica a tus clientes según distintos niveles de riesgo: Bajo, Medio y Alto. SOS registra y monitorea comportamientos de cualquier variable de la entidad, permitiendo que estas impacten en las diferentes reglas de negocio y tipologías de prevención de lavado.

SOS resuelve alertas de manera automática mediante métodos Machine Learning de inteligencia artificial.

UNA SOLUCIÓN QUE SE ADAPTA A CADA ORGANIZACIÓN

El alto nivel de configuración permite alinearse a las regulaciones de cada país y dar respuesta al constante cambio normativo. Detecta rápidamente operaciones sospechosas en base a perfiles transaccionales determinados según reglas pre-configurables.

Podrás setear alertas y matrices de riesgo de acuerdo a las necesidades de tu negocio.

Soluciones Regtech

Listas de Informados

Listas de Informados es una solución KYC de Screening, que permite realizar un cruce inequívoco entre la base de clientes de tu organización y listas PEP (Personas Expuestas Políticamente), listas restrictivas, listas de terroristas y sancionados (OFAC, ONU, DEA) y más fuentes de información.
Evalúa para cada registro si su identificación en los listados es positiva, posible o negativa.

Listas de Informados - Búsqueda
Listas de Informados - Búsqueda

BUSCA EN TODAS LAS LISTAS EXIGIDAS POR LAS LEYES ANTI-LAVADO

Listas de Informados posee la mejor base de datos PEP con más de 1.500.000 registros. Dispone de fuentes oficiales para Latinoamérica y Europa. Los registros PEP son constantemente enriquecidos con documentos, pasaportes, y número de identificación fiscal (CUIT/RUT/RUC/RCP/NIF).

Busca en todas las fuentes exigidas por las unidades de control financiero. Explora por país: Argentina, México, España, Colombia, Ecuador, Chile, LATAM.

ESCALABILIDAD Y NAVEGABILIDAD

Listas de Informados cuenta con un motor de búsqueda con alto nivel de escalabilidad y tiempos de respuesta en milisegundos. Gracias a su intuitiva interfaz podrás ver fácilmente los resultados de búsqueda, aplicando filtros por país, fuente, evaluación o nivel de similitud.

Listas de Informados - Búsqueda avanzada
Opera sin límites

MODALIDADES DE USO DE LISTAS DE INFORMADOS

  • Web App: Realiza búsquedas simples y avanzadas a través de una intuitiva plataforma 100% en la nube.
  • On Premise: Instala el aplicativo en tu entorno de trabajo.
  • Procesamiento por lotes: Obtén una actualización diaria del estado tu base de clientes, advirtiendo cambios en el estado de los registros.
  • API: Integra Listas de Informados mediante API y realiza screening de clientes desde tu on-boarding.
Soluciones Regtech

Central Data

Central Data es una solución integral de Reporting a Regulador que permite realizar la presentación de Regímenes Informativos en tiempo y forma. Minimiza las acciones operativas agilizando tiempos y garantizando un correcto cumplimiento según la normativa que afecta a cada tipo de entidad.
La solución se actualiza permanentemente ante cambios en los requerimientos de los organismos reguladores.

UNA SOLUCIÓN MODULAR

Cada organización puede adquirir los módulos necesarios de acuerdo a las regulaciones que los afecta. Conoce todos los Regímenes Informativos que podrás presentar con Central Data.

PRESENTACIONES EN TIEMPO Y FORMA

Evita sanciones y demoras por errores de formato. Central Data genera los archivos de presentación en base al diseño exigido por la normativa. La ejecución de los procesos puede ser calendarizada y automatizada.

EVITA SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

La herramienta valida los datos capturados para detectar problemas de consistencia, obligatoriedad o falta de información. Esto garantiza presentaciones sin errores en su contenido.

Central Data - Generación de archivos para presentación
Central Data - Generación de archivos para presentación
Central Data - Validación de errores
Central Data - Validación de errores
Soluciones Regtech

Compliance Evolution

Compliance Evolution es una solución integral de Compliance Corporativo para implementar y monitorear el Plan de Integridad en tu organización. El oficial de cumplimiento o el área responsable podrá gestionar todas las líneas de trabajo establecidas por ley desde una única plataforma.

COMPLIANCE EVOLUTION EXPANDE LOS LÍMITES

Es una potente herramienta parametrizable que permite a la organización crear alertas y asignar riesgos con un nivel de customización sin límites. Gracias a su interfaz inteligente, permite gestionar el riesgo de manera intuitiva. Cuenta con tableros adaptables a las necesidades del usuario.

INTEGRIDAD CORPORATIVA 360°

Cuenta con catorce módulos que cubren de manera integral las necesidades del oficial de cumplimiento: Evaluación de Proveedores y Debida Diligencia, Tone from the top, Matriz de riesgo, Código de Conducta y Políticas de integridad y más. ¡Descubre todos los módulos!

Compliance Evolution - Evaluación de proveedores
Compliance Evolution - Evaluación de proveedores
Soluciones Regtech
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