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Listas Vinculantes y Restrictivas

TODAS LAS LISTAS RESTRICTIVAS, LISTAS VINCULANTES, LISTAS SARLAFT Y LISTAS SAGRILAFT EN UNA ÚNICA SOLUCIÓN.

Descubre LISTAS DE INFORMADOS, la solución simple y actualizada para cruzar tu base de clientes con listas restrictivas, listas vinculantes, listados de terroristas y sancionados (OFAC, ONU, DEA) para cumplir con la Política Nacional Antilavado de Activos de la UIAF de Colombia.
Además enriquece tus búsquedas con noticias adversas, boletines oficiales e informes comerciales.

Listas de Informados es la solución AML líder para screening de clientes.

Contamos con más de 1.500.000 registros de Listas Restrictivas y Listas Vinculantes de Colombia.

Ofrecemos una solución KYC diseñada para el control y monitoreo de clientes con el objetivo de prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Poseemos la mejor base de datos de listas restrictivas y listas vinculantes de Colombia y Latinoamérica en términos de calidad y cantidad. Cumple con la normativa anti-lavado UIAF de Colombia.

Listas de Informados - Búsqueda avanzada

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

Nuestro equipo especializado releva, captura, monitorea y analiza diversas fuentes oficiales de listas restrictivas / listas vinculantes / listas sarlaft / listas sagrilaft. Ofrecemos una solución 100% alineada a la normativa.

LISTAS TERRORISTAS, LISTAS SANCIONADOS, LISTAS VINCULANTES SUPERSOCIEDADES, LISTAS SARLAFT Y LISTAS RESTRICTIVAS.

Enriquecemos nuestros registros con documentos, pasaportes, RUT, NIT. Además contamos con bases de información de noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales, relaciones entre personas y empresas. Disponemos de innumerables fuentes oficiales para Latinoamérica. Todos los listados se encuentran alineados a las recomendaciones internacionales GAFI y acorde a la regulación UIAF de Colombia.

Listas de Informados se encuentra disponible en distintas modalidades.

Aplicación web con interfaz amigable

WEB APP

Realiza búsquedas a través de una intuitiva interfaz, ingresando denominación o número de identificación de la persona.

Aplicación movil

MOBILE APP

Realiza búsquedas y emite certificados en línea desde tu dispositivo móvil. Disponible para sistemas IOS y Android.

Monitoreo de clientes por lote

MONITOREO

Ejecuta un monitoreo constante de toda la base de clientes. Cuenta con una actualización diaria del estado de tus clientes.

Integración mediante API

INTEGRACIÓN MEDIANTE API

Brinda la posibilidad de consultar y obtener resultados desde otro sistema. Puesta en marcha simple y efectiva.

Características y funcionalidades de Listas de Informados.

Realiza búsquedas por nombre, apellido o identificación. Obtén enlaces a fuentes oficiales de Colombia y Latinoamérica para verificación de los datos.

Informes de persona enriquecidos con noticias adversas, boletines oficiales e informes comerciales.

Generación de certificados de búsqueda. Consulta de certificados históricos.

Actualización permanente de datos y fuentes. Se notifica diariamente el resumen de listas incorporadas.

Todas las Listas Vinculantes y Restrictivas

LISTAS VINCULANTES QUE PUEDES OBTENER:

  • Designación de terroristas de las Naciones Unidas
  • Designación de Organizaciones Terroristas Unión Europea
  • Lista de Personas designadas como Terroristas de la Unión Europea
  • Lista de Organizaciones Terroristas por los Estados Unidos
  • Lista de Personas designadas como Terroristas por los Estados unidos

LISTAS RESTRICTIVAS QUE PUEDES OBTENER:

  • Specially Designated Nationals List (SDN) – Lista OFAC
  • Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU
  • Más Buscados (FBI) – Interpol – DEA
  • Policía Nacional de Colombia
  • Contraloría General de la República
  • Procuraduría General de la Nación
  • Consejo de seguridad de naciones unidas

Descubre nuestros planes.

Con planes desde 300 consultas al mes, ofrecemos distintas alternativas que se adaptan a las necesidades de cada organización. También realizamos cotizaciones a medida según el consumo y el tipo de información requerida.

Listas PEP y Terrorismo

Listas PEP y Terroristas

Somos una compañía RegTech líder en brindar soluciones para cumplimiento de regulaciones y prevención de lavado de activos.

Ayudamos a nuestros clientes a mitigar riesgos en sus operaciones cotidianas cumpliendo con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado, FATCA, Basilea III, Reporting al regulador y otras normas locales e internacionales. Desarrollamos soluciones bajo certificación ISO 9001 y 27001.

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