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Listas Restrictivas y Terroristas

Listas Vinculantes y Restrictivas

TODAS LAS LISTAS RESTRICTIVAS, LISTAS VINCULANTES, LISTAS SARLAFT Y LISTAS SAGRILAFT EN UNA ÚNICA SOLUCIÓN.

Descubre LISTAS DE INFORMADOS, la solución simple y actualizada para cruzar tu base de clientes con listas restrictivas, listas vinculantes, listados de terroristas y sancionados (OFAC, ONU, DEA) para cumplir con la Política Nacional Antilavado de Activos de la UIAF de Colombia.
Además enriquece tus búsquedas con noticias adversas, boletines oficiales e informes comerciales.

Listas de Informados es la solución AML líder para screening de clientes.

Contamos con más de 1.500.000 registros de Listas Restrictivas y Listas Vinculantes de Colombia.

Ofrecemos una solución KYC diseñada para el control y monitoreo de clientes con el objetivo de prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Poseemos la mejor base de datos de listas restrictivas y listas vinculantes de Colombia y Latinoamérica en términos de calidad y cantidad. Cumple con la normativa anti-lavado UIAF de Colombia.

Listas Restrictivas y Terroristas

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

Nuestro equipo especializado releva, captura, monitorea y analiza diversas fuentes oficiales de listas restrictivas / listas vinculantes / listas sarlaft / listas sagrilaft. Ofrecemos una solución 100% alineada a la normativa.

LISTAS TERRORISTAS, LISTAS SANCIONADOS, LISTAS VINCULANTES SUPERSOCIEDADES, LISTAS SARLAFT Y LISTAS RESTRICTIVAS.

Enriquecemos nuestros registros con documentos, pasaportes, RUT, NIT. Además contamos con bases de información de noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales, relaciones entre personas y empresas. Disponemos de innumerables fuentes oficiales para Latinoamérica. Todos los listados se encuentran alineados a las recomendaciones internacionales GAFI y acorde a la regulación UIAF de Colombia.

Listas de Informados se encuentra disponible en distintas modalidades.

Listas Restrictivas y Terroristas

WEB APP

Realiza búsquedas a través de una intuitiva interfaz, ingresando denominación o número de identificación de la persona.

Listas Restrictivas y Terroristas

MOBILE APP

Realiza búsquedas y emite certificados en línea desde tu dispositivo móvil. Disponible para sistemas IOS y Android.

Listas Restrictivas y Terroristas

MONITOREO

Ejecuta un monitoreo constante de toda la base de clientes. Cuenta con una actualización diaria del estado de tus clientes.

Listas Restrictivas y Terroristas

INTEGRACIÓN MEDIANTE API

Brinda la posibilidad de consultar y obtener resultados desde otro sistema. Puesta en marcha simple y efectiva.

Características y funcionalidades de Listas de Informados.

Realiza búsquedas por nombre, apellido o identificación. Obtén enlaces a fuentes oficiales de Colombia y Latinoamérica para verificación de los datos.

Informes de persona enriquecidos con noticias adversas, boletines oficiales e informes comerciales.

Generación de certificados de búsqueda. Consulta de certificados históricos.

Actualización permanente de datos y fuentes. Se notifica diariamente el resumen de listas incorporadas.

Todas las Listas Vinculantes y Restrictivas

LISTAS VINCULANTES QUE PUEDES OBTENER:

  • Designación de terroristas de las Naciones Unidas
  • Designación de Organizaciones Terroristas Unión Europea
  • Lista de Personas designadas como Terroristas de la Unión Europea
  • Lista de Organizaciones Terroristas por los Estados Unidos
  • Lista de Personas designadas como Terroristas por los Estados unidos

LISTAS RESTRICTIVAS QUE PUEDES OBTENER:

  • Specially Designated Nationals List (SDN) – Lista OFAC
  • Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU
  • Más Buscados (FBI) – Interpol – DEA
  • Policía Nacional de Colombia
  • Contraloría General de la República
  • Procuraduría General de la Nación
  • Consejo de seguridad de naciones unidas

Descubre nuestros planes.

Con planes desde 300 consultas al mes, ofrecemos distintas alternativas que se adaptan a las necesidades de cada organización. También realizamos cotizaciones a medida según el consumo y el tipo de información requerida.

Listas Restrictivas y Terroristas

Listas Restrictivas y Terroristas

Somos una compañía RegTech líder en brindar soluciones para cumplimiento de regulaciones y prevención de lavado de activos.

Ayudamos a nuestros clientes a mitigar riesgos en sus operaciones cotidianas cumpliendo con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado, FATCA, Basilea III, Reporting al regulador y otras normas locales e internacionales. Desarrollamos soluciones bajo certificación ISO 9001 y 27001.

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