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Listas PRP y Terroristas

TODAS LAS LISTAS PRP QUE NECESITAS CONSULTAR EN UNA ÚNICA SOLUCIÓN.

Descubre LISTAS DE INFORMADOS, una solución simple y actualizada para cruzar tu base de clientes con Listas PRP y listas de Terroristas y Sancionados (OFAC, ONU, DEA) para cumplir con las normas sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y otros ilícitos financieros. Cumple con la normativa SEPBLAC.
Además enriquece tus búsquedas con noticias adversas, boletines oficiales e informes comerciales.

Listas de Informados es la solución AML líder para screening de clientes.

Contamos con más de 1.500.000 registros de Listas PRP y Terroristas de España y Europa.

Ofrecemos una solución KYC diseñada para el control y monitoreo de clientes con el objetivo de prevenir el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo. Poseemos la mejor base de datos PRP (Personas con Responsabilidad Pública) para poder cumplir con las normas anti-blanqueo de acuerdo a lo establecido por la SEPBLAC.

Listas de Informados - Búsqueda avanzada

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

Nuestro equipo especializado releva, captura y monitorea diversas fuentes oficiales PRP. También realiza análisis exhaustivos sobre listados de Sujetos Obligados, Terrorismo y Sanciones locales e internacionales. Ofrecemos una solución 100% alineada a la normativa.

LISTAS PRP: PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA

Enriquecemos nuestros registros PRP con documentos, pasaportes, NIF. Además contamos con bases de información de noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales, relaciones entre personas y empresas.

Disponemos de innumerables fuentes oficiales de PRP para España y Europa. Todos los listados se encuentran alineados a las recomendaciones internacionales GAFI y acorde a la regulación de cada país.

Listas de Informados se encuentra disponible en distintas modalidades.

Aplicación web con interfaz amigable

WEB APP

Realiza búsquedas a través de una intuitiva interfaz, ingresando denominación o número de identificación de la persona.

Aplicación movil

MOBILE APP

Realiza búsquedas y emite certificados en línea desde tu dispositivo móvil. Disponible para sistemas IOS y Android.

Monitoreo de clientes por lote

MONITOREO

Ejecuta un monitoreo constante de toda la base de clientes. Cuenta con una actualización diaria del estado de tus clientes.

Integración mediante API

INTEGRACIÓN MEDIANTE API

Brinda la posibilidad de consultar y obtener resultados desde otro sistema. Puesta en marcha simple y efectiva.

Características y funcionalidades de Listas de Informados.

Enlaces a fuentes oficiales para verificación de los datos.

Informes enriquecidos con noticias adversas, boletines oficiales e  informes comerciales.

Búsqueda por nombre, apellido o identificación.

Generación de certificados de búsqueda. Consulta de certificados históricos.

Actualización permanente de datos y fuentes. Se notifica diariamente el resumen de listas incorporadas.

Una solución 100% alineada a las recomendaciones GAFI y a la regulación de la SEPBLAC.

Listas PRP de todo el mundo.

  • Listas PRP Unión Europea
  • Listas PRP España
  • Listas PRP Francia
  • Listas PRP Portugal
  • Listas PRP Alemania
  • Listas PRP Reino Unido
  • Listas PRP Suiza
  • Listas PRP Bélgica
  • Listas PRP Holanda
  • Listas PRP Italia
  • Listas PRP Rumania
  • Listas PRP Estados Unidos
  • Listas PRP Canadá
  • Listas de Personal Diplomático

Listas de Terrorismo.

  • Listas ONU
  • Listas de Terroristas de Unión Europea
  • Listas OFAC
  • Más Buscados por Interpol
  • Más buscados por Europol
  • Más Buscados por Guardia Civil
  • Más buscados por la Policía del Reino Unido
  • Fugitivos de la agencia DEA, OSFI
  • Canadian Sanctions List

Descubre nuestros planes.

Con planes desde 300 consultas al mes, ofrecemos distintas alternativas que se adaptan a las necesidades de cada organización. También realizamos cotizaciones a medida según el consumo y el tipo de información requerida.

Listas PEP y Terrorismo

Listas PEP y Terroristas

Somos una compañía RegTech líder en brindar soluciones para Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales.

Ayudamos a nuestros clientes a mitigar riesgos en sus operaciones cotidianas cumpliendo con la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo, Prevención de Fraudes, FATCA, Basilea III, Reporting al regulador y otras normas locales e internacionales. Desarrollamos soluciones bajo certificación ISO 9001 y 27001.

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