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Listas PRP y terroristas

Listas PRP y Terroristas

TODAS LAS LISTAS PRP QUE NECESITAS CONSULTAR EN UNA ÚNICA SOLUCIÓN.

Descubre LISTAS DE INFORMADOS, una solución simple y actualizada para cruzar tu base de clientes con Listas PRP y listas de Terroristas y Sancionados (OFAC, ONU, DEA) para cumplir con las normas sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y otros ilícitos financieros. Cumple con la normativa SEPBLAC.
Además enriquece tus búsquedas con noticias adversas, boletines oficiales e informes comerciales.

Listas de Informados es la solución AML líder para screening de clientes.

Contamos con más de 1.500.000 registros de Listas PRP y Terroristas de España y Europa.

Ofrecemos una solución KYC diseñada para el control y monitoreo de clientes con el objetivo de prevenir el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo. Poseemos la mejor base de datos PRP (Personas con Responsabilidad Pública) para poder cumplir con las normas anti-blanqueo de acuerdo a lo establecido por la SEPBLAC.

Listas PRP y terroristas

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

Nuestro equipo especializado releva, captura y monitorea diversas fuentes oficiales PRP. También realiza análisis exhaustivos sobre listados de Sujetos Obligados, Terrorismo y Sanciones locales e internacionales. Ofrecemos una solución 100% alineada a la normativa.

LISTAS PRP: PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA

Enriquecemos nuestros registros PRP con documentos, pasaportes, NIF. Además contamos con bases de información de noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales, relaciones entre personas y empresas.

Disponemos de innumerables fuentes oficiales de PRP para España y Europa. Todos los listados se encuentran alineados a las recomendaciones internacionales GAFI y acorde a la regulación de cada país.

Listas de Informados se encuentra disponible en distintas modalidades.

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WEB APP

Realiza búsquedas a través de una intuitiva interfaz, ingresando denominación o número de identificación de la persona.

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MOBILE APP

Realiza búsquedas y emite certificados en línea desde tu dispositivo móvil. Disponible para sistemas IOS y Android.

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MONITOREO

Ejecuta un monitoreo constante de toda la base de clientes. Cuenta con una actualización diaria del estado de tus clientes.

Listas PRP y terroristas

INTEGRACIÓN MEDIANTE API

Brinda la posibilidad de consultar y obtener resultados desde otro sistema. Puesta en marcha simple y efectiva.

Características y funcionalidades de Listas de Informados.

Enlaces a fuentes oficiales para verificación de los datos.

Informes enriquecidos con noticias adversas, boletines oficiales e  informes comerciales.

Búsqueda por nombre, apellido o identificación.

Generación de certificados de búsqueda. Consulta de certificados históricos.

Actualización permanente de datos y fuentes. Se notifica diariamente el resumen de listas incorporadas.

Una solución 100% alineada a las recomendaciones GAFI y a la regulación de la SEPBLAC.

Listas PRP de todo el mundo.

  • Listas PRP Unión Europea
  • Listas PRP España
  • Listas PRP Francia
  • Listas PRP Portugal
  • Listas PRP Alemania
  • Listas PRP Reino Unido
  • Listas PRP Suiza
  • Listas PRP Bélgica
  • Listas PRP Holanda
  • Listas PRP Italia
  • Listas PRP Rumania
  • Listas PRP Estados Unidos
  • Listas PRP Canadá
  • Listas de Personal Diplomático

Listas de Terrorismo.

  • Listas ONU
  • Listas de Terroristas de Unión Europea
  • Listas OFAC
  • Más Buscados por Interpol
  • Más buscados por Europol
  • Más Buscados por Guardia Civil
  • Más buscados por la Policía del Reino Unido
  • Fugitivos de la agencia DEA, OSFI
  • Canadian Sanctions List

Descubre nuestros planes.

Con planes desde 300 consultas al mes, ofrecemos distintas alternativas que se adaptan a las necesidades de cada organización. También realizamos cotizaciones a medida según el consumo y el tipo de información requerida.

Listas PRP y terroristas

Listas PRP y terroristas

Somos una compañía RegTech líder en brindar soluciones para Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales.

Ayudamos a nuestros clientes a mitigar riesgos en sus operaciones cotidianas cumpliendo con la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo, Prevención de Fraudes, FATCA, Basilea III, Reporting al regulador y otras normas locales e internacionales. Desarrollamos soluciones bajo certificación ISO 9001 y 27001.

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