Listas PRP y Terroristas
TODAS LAS LISTAS PRP QUE NECESITAS CONSULTAR EN UNA ÚNICA SOLUCIÓN.
Descubre LISTAS DE INFORMADOS, una solución simple y actualizada para cruzar tu base de clientes con Listas PRP y listas de Terroristas y Sancionados (OFAC, ONU, DEA) para cumplir con las normas sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y otros ilícitos financieros. Cumple con la normativa SEPBLAC.
Además enriquece tus búsquedas con noticias adversas, boletines oficiales e informes comerciales.
Listas de Informados es la solución AML líder para screening de clientes.
Contamos con más de 1.500.000 registros de Listas PRP y Terroristas de España y Europa.
Ofrecemos una solución KYC diseñada para el control y monitoreo de clientes con el objetivo de prevenir el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo. Poseemos la mejor base de datos PRP (Personas con Responsabilidad Pública) para poder cumplir con las normas anti-blanqueo de acuerdo a lo establecido por la SEPBLAC.
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE
Nuestro equipo especializado releva, captura y monitorea diversas fuentes oficiales PRP. También realiza análisis exhaustivos sobre listados de Sujetos Obligados, Terrorismo y Sanciones locales e internacionales. Ofrecemos una solución 100% alineada a la normativa.
LISTAS PRP: PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA
Enriquecemos nuestros registros PRP con documentos, pasaportes, NIF. Además contamos con bases de información de noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales, relaciones entre personas y empresas.
Disponemos de innumerables fuentes oficiales de PRP para España y Europa. Todos los listados se encuentran alineados a las recomendaciones internacionales GAFI y acorde a la regulación de cada país.
Listas de Informados se encuentra disponible en distintas modalidades.
WEB APP
Realiza búsquedas a través de una intuitiva interfaz, ingresando denominación o número de identificación de la persona.
MOBILE APP
Realiza búsquedas y emite certificados en línea desde tu dispositivo móvil. Disponible para sistemas IOS y Android.
MONITOREO
Ejecuta un monitoreo constante de toda la base de clientes. Cuenta con una actualización diaria del estado de tus clientes.
INTEGRACIÓN MEDIANTE API
Brinda la posibilidad de consultar y obtener resultados desde otro sistema. Puesta en marcha simple y efectiva.
Características y funcionalidades de Listas de Informados.
Enlaces a fuentes oficiales para verificación de los datos.
Informes enriquecidos con noticias adversas, boletines oficiales e informes comerciales.
Búsqueda por nombre, apellido o identificación.
Generación de certificados de búsqueda. Consulta de certificados históricos.
Actualización permanente de datos y fuentes. Se notifica diariamente el resumen de listas incorporadas.
Una solución 100% alineada a las recomendaciones GAFI y a la regulación de la SEPBLAC.
Listas PRP de todo el mundo.
- Listas PRP Unión Europea
- Listas PRP España
- Listas PRP Francia
- Listas PRP Portugal
- Listas PRP Alemania
- Listas PRP Reino Unido
- Listas PRP Suiza
- Listas PRP Bélgica
- Listas PRP Holanda
- Listas PRP Italia
- Listas PRP Rumania
- Listas PRP Estados Unidos
- Listas PRP Canadá
- Listas de Personal Diplomático
Listas de Terrorismo.
- Listas ONU
- Listas de Terroristas de Unión Europea
- Listas OFAC
- Más Buscados por Interpol
- Más buscados por Europol
- Más Buscados por Guardia Civil
- Más buscados por la Policía del Reino Unido
- Fugitivos de la agencia DEA, OSFI
- Canadian Sanctions List
Descubre nuestros planes.
Con planes desde 300 consultas al mes, ofrecemos distintas alternativas que se adaptan a las necesidades de cada organización. También realizamos cotizaciones a medida según el consumo y el tipo de información requerida.
Somos una compañía RegTech líder en brindar soluciones para Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales.
Ayudamos a nuestros clientes a mitigar riesgos en sus operaciones cotidianas cumpliendo con la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo, Prevención de Fraudes, FATCA, Basilea III, Reporting al regulador y otras normas locales e internacionales. Desarrollamos soluciones bajo certificación ISO 9001 y 27001.