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Listas PEP, Terroristas y Sancionados

TODAS LAS LISTAS PEP QUE NECESITAS EN UNA ÚNICA SOLUCIÓN.

Descubre LISTAS DE INFORMADOS, la solución simple y actualizada para la búsqueda en listas PEP (Persona Expuesta Políticamente), listas Restringidas, Terroristas y Sancionados (OFAC, ONU, DEA), listas Circular 61 UAF, para cumplir con las normas de Prevención de Lavado de la UAF.
Además enriquece tus búsquedas con noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales y causas y sentencias judiciales.

Listas de Informados es la solución AML líder para screening de clientes.

Contamos con más de 1.500.000 registros de Listas PEP, Terroristas y Sancionados.

Ofrecemos una solución KYC diseñada para el control y monitoreo de clientes con el objetivo de prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Cruza tu base de clientes con listas Circular 61 UAF, listas OFAC, listas ONU, listas Restringidas, listas PEP y listas de Terroristas y Sancionados. Cumple con la ley anti-lavado 19.913 de Chile y los requerimientos a los sujetos obligados establecidos por la Circular 49 UAF.

Listas de Informados - Búsqueda avanzada

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

Nuestro equipo especializado releva, captura y monitorea diversas fuentes oficiales PEP. También realiza análisis exhaustivos sobre listados de Sujetos Obligados, Terrorismo y Sanciones locales e internacionales. Ofrecemos una solución 100% alineada a la normativa.

Enriquecemos nuestros registros PEP con documentos, pasaportes, RUT. Además contamos con bases de información de noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales y causas y sentencias judiciales.

Disponemos de innumerables fuentes oficiales de PEP para Latinoamérica. Todos los listados se encuentran alineados a las recomendaciones GAFI. Cumple con la ley anti-lavado UAF 19.913 de Chile.

Listas de Informados se encuentra disponible en distintas modalidades.

Aplicación web con interfaz amigable

WEB APP

Realiza búsquedas a través de una intuitiva interfaz, ingresando denominación o número de identificación de la persona.

Aplicación movil

MOBILE APP

Realiza búsquedas y emite certificados en línea desde tu dispositivo móvil. Disponible para sistemas IOS y Android.

Monitoreo de clientes por lote

MONITOREO

Ejecuta un monitoreo constante de toda la base de clientes. Cuenta con una actualización diaria del estado de tus clientes.

Integración mediante API

INTEGRACIÓN MEDIANTE API

Brinda la posibilidad de consultar y obtener resultados desde otro sistema. Puesta en marcha simple y efectiva.

Características y funcionalidades de Listas de Informados.

Verifica con las listas exigidas por la UAF: Listas Circular 61 UAF, Listas OFAC, Listas ONU, Listas Restringidas, Listas PEP y más fuentes de Terroristas y Sancionados.

Obtén informes de persona enriquecidos con noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales y causas y sentencias judiciales.

Búsqueda por nombre, apellido o identificación.

Generación de certificados de búsqueda. Consulta de certificados históricos.

Actualización permanente de datos y fuentes. Se notifica diariamente el resumen de listas incorporadas.

Enlaces a fuentes oficiales para verificación de los datos.

Descubre nuestros planes.

Con planes desde 300 consultas al mes, ofrecemos distintas alternativas que se adaptan a las necesidades de cada organización. También realizamos cotizaciones a medida según el consumo y el tipo de información requerida.

Listas PEP y Terrorismo

Listas PEP y Terroristas

Somos una compañía RegTech líder en brindar soluciones para cumplimiento de regulaciones y prevención de lavado de activos.

Ayudamos a nuestros clientes a mitigar riesgos en sus operaciones cotidianas cumpliendo con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado, FATCA, Basilea III, Reporting al regulador y otras normas locales e internacionales. Desarrollamos soluciones bajo certificación ISO 9001 y 27001.

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