Listas PEP, Terroristas y Sancionados
TODAS LAS LISTAS PEP QUE NECESITAS EN UNA ÚNICA SOLUCIÓN.
Descubre LISTAS DE INFORMADOS, la solución simple y actualizada para la búsqueda en listas PEP (Persona Expuesta Políticamente), listas Restringidas, Terroristas y Sancionados (OFAC, ONU, DEA), listas Circular 61 UAF, para cumplir la regulación de Chile sobre Prevención de Lavado.
Además enriquece tus búsquedas con noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales y causas y sentencias judiciales.
Listas de Informados es la solución AML líder para screening de clientes.
Contamos con más de 1.500.000 registros de Listas PEP, Terroristas y Sancionados.
Ofrecemos una solución KYC diseñada para el control y monitoreo de clientes con el objetivo de prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Cruza tu base de clientes con listas Circular 61 UAF, listas OFAC, listas ONU, listas Restringidas, listas PEP y listas de Terroristas y Sancionados. Cumple con la ley anti-lavado 19.913 de Chile y los requerimientos a los sujetos obligados establecidos por la Circular 49 UAF.
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE
Nuestro equipo especializado releva, captura y monitorea diversas fuentes oficiales PEP. También realiza análisis exhaustivos sobre listados de Sujetos Obligados, Terrorismo y Sanciones locales e internacionales. Ofrecemos una solución 100% alineada a la normativa.
Enriquecemos nuestros registros PEP con documentos, pasaportes, RUT. Además contamos con bases de información de noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales y causas y sentencias judiciales.
Disponemos de innumerables fuentes oficiales de PEP para Latinoamérica. Todos los listados se encuentran alineados a las recomendaciones GAFI. Cumple con la ley anti-lavado UAF 19.913 de Chile.
Listas de Informados se encuentra disponible en distintas modalidades.
WEB APP
Realiza búsquedas a través de una intuitiva interfaz, ingresando denominación o número de identificación de la persona.
MOBILE APP
Realiza búsquedas y emite certificados en línea desde tu dispositivo móvil. Disponible para sistemas IOS y Android.
MONITOREO
Ejecuta un monitoreo constante de toda la base de clientes. Cuenta con una actualización diaria del estado de tus clientes.
INTEGRACIÓN MEDIANTE API
Brinda la posibilidad de consultar y obtener resultados desde otro sistema. Puesta en marcha simple y efectiva.
Características y funcionalidades de Listas de Informados.
Verifica con las listas exigidas por la UAF: Listas Circular 61 UAF, Listas OFAC, Listas ONU, Listas Restringidas, Listas PEP y más fuentes de Terroristas y Sancionados.
Obtén informes de persona enriquecidos con noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales y causas y sentencias judiciales.
Búsqueda por nombre, apellido o identificación.
Generación de certificados de búsqueda. Consulta de certificados históricos.
Actualización permanente de datos y fuentes. Se notifica diariamente el resumen de listas incorporadas.
Enlaces a fuentes oficiales para verificación de los datos.
Descubre nuestros planes.
Con planes desde 300 consultas al mes, ofrecemos distintas alternativas que se adaptan a las necesidades de cada organización. También realizamos cotizaciones a medida según el consumo y el tipo de información requerida.
Somos una compañía RegTech líder en brindar soluciones para cumplimiento de regulaciones y prevención de lavado de activos.
Ayudamos a nuestros clientes a mitigar riesgos en sus operaciones cotidianas cumpliendo con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado, FATCA, Basilea III, Reporting al regulador y otras normas locales e internacionales. Desarrollamos soluciones bajo certificación ISO 9001 y 27001.