Help Center

Alcance Global

Listas Negras y Terroristas

Listas Negras del SAT de México

TODAS LAS LISTAS DEL SAT Y TERRORISTAS EN UNA ÚNICA SOLUCIÓN.

Descubre LISTAS DE INFORMADOS, la solución más simple y actualizada para cruzar tu base de clientes con listas Negras del SAT de México: Lista 69-B SAT, Lista de Empresas Fantasma SAT, Lista de Deudores del SAT, EFOS SAT. También encuentra listados de Terroristas y Sancionados (OFAC, ONU, DEA), para cumplir con la ley anti-lavado de México LFPIORPI.
Además enriquece tus búsquedas con noticias adversas, boletines oficiales e informes comerciales.

Listas de Informados es la solución AML líder para screening de clientes.

Contamos con más de 1.500.000 registros de Listas Negras del SAT.

Ofrecemos una solución KYC diseñada para el control y monitoreo de clientes con el objetivo de prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Con Listas de Informados podrás cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) de México.

Listas Negras y Terroristas

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

Nuestro equipo releva, captura y monitorea diversas fuentes oficiales de listas negras del SAT, listas de deudores del SAT y listas de empresas fantasma del SAT. También realiza análisis exhaustivos sobre listados de Terroristas y Sancionados (OFAC, ONU, DEA). Ofrecemos una solución 100% alineada a la normativa.

Enriquecemos nuestros registros con documentos, pasaportes, RFC y CURP. Además contamos con bases de información de noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales, relaciones entre personas y empresas. Disponemos de innumerables fuentes oficiales para México y Latinoamérica. Todos los listados se encuentran alineados a las recomendaciones internacionales GAFI.

Listas de Informados se encuentra disponible en distintas modalidades.

Listas Negras y Terroristas

WEB APP

Realiza búsquedas a través de una intuitiva interfaz, ingresando denominación o número de identificación de la persona.

Listas Negras y Terroristas

MOBILE APP

Realiza búsquedas y emite certificados en línea desde tu dispositivo móvil. Disponible para sistemas IOS y Android.

Listas Negras y Terroristas

MONITOREO

Ejecuta un monitoreo constante de toda la base de clientes. Cuenta con una actualización diaria del estado de tus clientes.

Listas Negras y Terroristas

INTEGRACIÓN MEDIANTE API

Brinda la posibilidad de consultar y obtener resultados desde otro sistema. Puesta en marcha simple y efectiva.

Características y funcionalidades de Listas de Informados.

Verifica todas las listas exigidas por la UIF: Listas negras del SAT, Listas de deudores del SAT, listas de empresas fantasma del SAT, lista 69-B SAT, Listas EFOS SAT.

También encuentra listados de Terroristas y Sancionados (OFAC, ONU, DEA).

Cuenta con informes enriquecidos con noticias adversas, boletines oficiales e informes comerciales.

Generación de certificados de búsqueda. Consulta de certificados históricos.

Actualización permanente de datos y fuentes. Se notifica diariamente el resumen de listas incorporadas.

Realiza búsquedas por nombre, apellido o identificación. Obtén enlaces a fuentes oficiales para verificación de los datos.

Descubre nuestros planes.

Con planes desde 300 consultas al mes, ofrecemos distintas alternativas que se adaptan a las necesidades de cada organización. También realizamos cotizaciones a medida según el consumo y el tipo de información requerida.

Listas Negras y Terroristas

Listas Negras y Terroristas

Somos una compañía RegTech líder en brindar soluciones para cumplimiento de regulaciones y prevención de lavado de activos.

Ayudamos a nuestros clientes a mitigar riesgos en sus operaciones cotidianas cumpliendo con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado, FATCA, Basilea III, Reporting al regulador y otras normas locales e internacionales. Desarrollamos soluciones bajo certificación ISO 9001 y 27001.

Top