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Listas PEP y Terroristas

Listas PEP y Terroristas

TODAS LAS LISTAS PEP QUE NECESITAS EN UNA ÚNICA SOLUCIÓN.

Descubre LISTAS DE INFORMADOS, la solución simple y actualizada para la búsqueda en listas PEP (Persona Expuesta Políticamente), Terroristas y otros sancionados (OFAC, ONU, DEA, etc.) para cumplir con las normas de Prevención de Lavado de Activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.

Descubre Listas de Informados, la solución líder para screening de personas y empresas. Contamos con más de 1.500.000 registros de listas PEP y Terroristas.

Ofrecemos una solución diseñada para el control y monitoreo de clientes con el objetivo de prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Poseemos la mejor base de datos PEP (Personas Expuestas Políticamente) en términos de calidad y cantidad.
Listas PEP y Terroristas
LISTAS PEP, LISTAS TERRORISTAS, LISTAS SANCIONADOS

Enriquecemos nuestros registros PEP con documentos, pasaportes, CUIT/RUT/RUC/RCP. Además contamos con bases de información de noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales, relaciones entre personas y empresas y causas y sentencias judiciales.

Disponemos de innumerables fuentes oficiales de PEP para Latinoamérica y Europa. Todos los listados se encuentran alineados a las normativas internacionales GAFI y acorde a la regulación de cada país.

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

Nuestro equipo especializado releva, captura y monitorea diversas fuentes oficiales PEP. También realiza análisis exhaustivos sobre listados de Sujetos Obligados, Terrorismo y Sanciones locales e internacionales. Ofrecemos una solución 100% alineada a la normativa.

Listas de Informados se encuentra disponible en distintas modalidades.

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WEB APP

Realiza búsquedas a través de una intuitiva interfaz, ingresando denominación o número de identificación de la persona.

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MOBILE APP

Realiza búsquedas y emite certificados en línea desde tu dispositivo móvil. Disponible para sistemas IOS y Android.

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MONITOREO

Ejecuta un monitoreo constante de toda la base de clientes. Cuenta con una actualización diaria del estado de tus clientes.

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INTEGRACIÓN MEDIANTE API

Brinda la posibilidad de consultar y obtener resultados desde otro sistema. Puesta en marcha simple y efectiva.

Características y funcionalidades.

Enlaces a fuentes oficiales para verificación de los datos.

Informes de persona enriquecidos con noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales, relaciones y causas y sentencias judiciales.

Búsqueda por nombre, apellido o identificación.

Generación de certificados de búsqueda. Consulta de certificados históricos.

Actualización permanente de datos y fuentes. Se notifica diariamente el resumen de listas incorporadas.

Listas negras, listras restrictivas, listas Sarlaft, listas sancionados, listas PEP 100% alineadas a la normativa GAFI.

Descubre nuestros planes.

Con planes desde 300 consultas al mes, ofrecemos distintas alternativas que se adaptan a las necesidades de cada organización. También realizamos cotizaciones a medida según el consumo y el tipo de información requerida.

Listas PEP y Terroristas

Listas PEP y Terroristas

Somos una compañía RegTech líder en brindar soluciones para Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Lavado de Activos.

Ayudamos a nuestros clientes a mitigar riesgos en sus operaciones cotidianas cumpliendo con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado, Prevención de Fraudes, FATCA, Basilea III, Reporting al regulador y otras normas locales e internacionales. Desarrollamos soluciones bajo certificación ISO 9001 y 27001.

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