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Listas PEP y Terroristas

Listas PEP y Terroristas

TODAS LAS LISTAS PEP QUE NECESITAS EN UNA ÚNICA SOLUCIÓN.

Descubre LISTAS DE INFORMADOS, la solución simple y actualizada que te permite cruzar tu base de clientes con listas PEP y listas de Terroristas y Sancionados (OFAC, ONU, DEA) para cumplir con las normas de Prevención de Lavado de Activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
Además enriquece tus búsquedas con noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales, relaciones societarias y causas y sentencias judiciales.

Listas de Informados es la solución AML líder para screening de clientes.

Contamos con más de 1.500.000 registros de listas PEP y Terroristas.

Ofrecemos una solución KYC diseñada para el control y monitoreo de clientes con el objetivo de prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Poseemos la mejor base de datos PEP (Personas Expuestas Políticamente) en términos de calidad y cantidad. ¡Evita sanciones! Cumple con las leyes anti-lavado.

Listas PEP y Terroristas

LISTAS PEP (PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE) Y LISTAS TERRORISTAS

Enriquecemos nuestros registros PEP con documentos, pasaportes, CUIT/RUT/RUC/RCP. Además contamos con bases de información de noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales, relaciones entre personas y empresas y causas y sentencias judiciales.

Disponemos de innumerables fuentes oficiales de PEP para Latinoamérica. Todos los listados se encuentran alineados a las recomendaciones internacionales GAFI y a la regulación de cada unidad de control financiero.

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

Nuestro equipo especializado releva, captura y monitorea diversas fuentes oficiales PEP. También realiza análisis exhaustivos sobre listados de Sujetos Obligados, Terrorismo y Sanciones locales e internacionales. Ofrecemos una solución 100% alineada a la normativa.

Listas de Informados se encuentra disponible en distintas modalidades.

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WEB APP

Realiza búsquedas a través de una intuitiva interfaz, ingresando denominación o número de identificación de la persona.

Listas PEP y Terroristas

MOBILE APP

Realiza búsquedas y emite certificados en línea desde tu dispositivo móvil. Disponible para sistemas IOS y Android.

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MONITOREO

Ejecuta un monitoreo constante de toda la base de clientes. Cuenta con una actualización diaria del estado de tus clientes.

Listas PEP y Terroristas

INTEGRACIÓN MEDIANTE API

Brinda la posibilidad de consultar y obtener resultados desde otro sistema. Puesta en marcha simple y efectiva.

Características y funcionalidades de Listas de Informados.

Realiza búsquedas por nombre, apellido o identificación. Obtén enlaces a fuentes oficiales para verificación de los datos.

Informes de persona enriquecidos con noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales, relaciones societarias y causas y sentencias judiciales.

Generación de certificados de búsqueda. Consulta de certificados históricos.

Actualización permanente de datos y fuentes. Se notifica diariamente el resumen de listas incorporadas.

Todas las listas exigidas por las leyes anti-lavado

  • Listas PEP (Personas Expuestas Políticamente)
  • Listas SARLAFT y Listas Sancionados 100% alineadas a las recomendaciones GAFI
  • Specially Designated Nationals List (SDN) – Lista OFAC
  • Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU
  • Más Buscados (FBI) – Interpol – DEA
  • Designación de terroristas de las Naciones Unidas
  • Designación de Organizaciones Terroristas Unión Europea
  • Lista de Personas designadas como Terroristas de la Unión Europea
  • Lista de Organizaciones Terroristas por los Estados Unidos
  • Lista de Personas designadas como Terroristas por los Estados Unidos
  • Más…

Descubre nuestros planes.

Con planes desde 300 consultas al mes, ofrecemos distintas alternativas que se adaptan a las necesidades de cada organización. También realizamos cotizaciones a medida según el consumo y el tipo de información requerida.

Listas PEP y Terroristas

Listas PEP y Terroristas

Somos una compañía RegTech líder en brindar soluciones para cumplimiento de regulaciones y prevención de lavado de activos.

Ayudamos a nuestros clientes a mitigar riesgos en sus operaciones cotidianas cumpliendo con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado, FATCA, Basilea III, Reporting al regulador y otras normas locales e internacionales. Desarrollamos soluciones bajo certificación ISO 9001 y 27001.

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