En Colombia, las listas restrictivas son el listado de personas y entidades que presentaron actividades sospechosas. Esto puede incluir sanciones o condenas por Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desarrollo 40 recomendaciones para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. De este modo, los países adoptaron regímenes de sanciones financieras para cumplir con las recomendaciones. Estas sanciones permiten congelar los fondos y activos de las personas o entidades que figuren en las listas restrictivas.

En Colombia existe un Sistema de Administración del Riesgo y de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Su propósito es que estas entidades no sean utilizadas para canalizar recursos hacia el terrorismo.

Al mismo tiempo, la Superintendencia de Sociedades obliga a adoptar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT). Este sistema exige consultar a listas vinculantes para comprobar los antecedentes de sus clientes.

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¿Cuántas listas hay?

Listas restrictivas y vinculantes hay muchas, dependiendo de los organismos y países que las elaboren. Sin embargo, estas son las más conocidas y utilizadas.

  • Listas de la ONU, es una lista que agrupa a entidades y empresas relacionadas con Al-Qaida.
  • Lista Clinton: Emitida por la OFAC, identifica a personas y empresas que han hecho movimientos y relaciones con dinero del narcotráfico.
  • Listas de Terroristas de Estados Unidos y de la Unión Europea: Pertenece al Consejo de Seguridad Nacional. Incluye a personas y organizaciones terroristas de Estados Unidos y la Unión Europea.
  • Lista de Interpol: Si bien no es una lista restrictiva, emite notificaciones rojas que informan sobre fugitivos buscados por juicios o condenas.
  • Sanciones del Banco Mundial: listado de entidades que fueron sancionadas por fraude o corrupción por el Banco Mundial.
  • Lista de la Administración para el Control de Drogas: Incluye a los fugitivos más buscadas
  • Lista del FBI: Agrupa a los fugitivos más buscados por delitos de terrorismo, espionaje, secuestro de menores, crimen organizado, corrupción pública y delitos informáticos.
  • Contraloría General de la Nación: Es un listado de personas y entidades responsables de dañar el patrimonio del Estado.

¿Cómo consultar las listas restrictivas?

En Worldsys contamos la solución Listas de Informados que permite revisar todas las listas restrictivas / SARLAFT de Colombia y Latinoamérica. La solución está diseñada para monitorear clientes y prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

La información proviene de diversas fuentes:

  • Documentos de identidad
  • Pasaportes
  • CUIT/RUT/RUC/RCP.
  • Bases de información de noticias adversas
  • Boletines oficiales
  • Informes comerciales
  • Relaciones entre personas y empresas
  • Causas y sentencias judiciales

Esta solución tiene como propósito cumplir con las normativas del GAFI para la prevención del lavado de dinero. Se actualizan permanentemente y se realizan análisis exhaustivos sobre listados de Sujetos Obligados, Terrorismo y Sanciones locales e internacionales.

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