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prevencion de lavado

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marzo 21, 2023 by Azul García

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marzo 9, 2023 by Azul García

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Con la reforma de la Resolución 30/2017 de la Unidad de Información Financiera, se establecen pautas para mejorar la efectividad del sistema antilavado de Argentina. Lo que se busca es que las entidades apliquen una gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) de cara a la próxima evaluación de GAFI.

febrero 16, 2023 by Azul García

Resolución UIF 14/2023: Argentina fortalece la gestión de riesgos y el sistema antilavado

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enero 31, 2023 by Azul García

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octubre 27, 2022 by Azul García

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octubre 6, 2022 by Azul García

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septiembre 27, 2022 by Azul García

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