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Sistema de Operaciones Sensibles

Sistema de Operaciones Sensibles

El lavado de dinero es una actividad delictiva que consiste en hacer que los fondos obtenidos a través de ilícitos aparezcan como el resultado de actividades legales. De este modo, los fondos se “lavan” y circulan en el sistema financiero formal. La prevención del lavado y la tecnología regtech son fundamentales para evitarlo.

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