RegtechOne

Regtech Marketplace

Help Center

Centro de Soporte

Alcance Global

Nuestras Oficinas
Worldsys
  • Nosotros

    • SOBRE NOSOTROS

      Somos la compañía Regtech líder en brindar soluciones para Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Lavado.

      Ver Más >

      About Heading
    • Empresa
      • Nosotros
      • Compañía Certificada
      • Trabajar en Worldsys
      • Centro de Soporte
      • Línea de Denuncias

    • Somos la evolución del cumplimiento de regulaciones.

      About Feature
  • Soluciones

    • SOLUCIONES REGTECH

      Descubre nuestras soluciones
      para Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Lavado.

      Ver Más >

      Regtech
    • Soluciones 1
      • Monitoreo de Operaciones
      • Screening de Clientes
      • Compliance Corporativo
    • Soluciones 2
      • Reporting a Regulador
      • Monitoreo de Criptomoneda
      • Análisis Crediticio y Normativo
    • Soluciones 3
      • RegtechOne | Marketplace
      • DeNormas | Portal Normativo
  • Marketplace
  • Portal Normativo
  • Calidad
  • Partners
  • Webinar
  • Worldsys Blog
  • Contactanos
Skip to content
  • Nosotros

    • SOBRE NOSOTROS

      Somos la compañía Regtech líder en brindar soluciones para Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Lavado.

      Ver Más >

      About Heading
    • Empresa
      • Nosotros
      • Compañía Certificada
      • Trabajar en Worldsys
      • Centro de Soporte
      • Línea de Denuncias

    • Somos la evolución del cumplimiento de regulaciones.

      About Feature
  • Soluciones

    • SOLUCIONES REGTECH

      Descubre nuestras soluciones
      para Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Lavado.

      Ver Más >

      Regtech
    • Soluciones 1
      • Monitoreo de Operaciones
      • Screening de Clientes
      • Compliance Corporativo
    • Soluciones 2
      • Reporting a Regulador
      • Monitoreo de Criptomoneda
      • Análisis Crediticio y Normativo
    • Soluciones 3
      • RegtechOne | Marketplace
      • DeNormas | Portal Normativo
  • Marketplace
  • Portal Normativo
  • Calidad
  • Partners
  • Webinar
  • Worldsys Blog
  • Contactanos

Compliance Corporativo

Compliance Corporativo

¿Cómo elaborar una matriz de riesgo?

junio 28, 2022 by Azul García

¿Cómo elaborar una matriz de riesgo?

¿Quién es el oficial de cumplimiento UIF?

junio 23, 2022 by Azul García

¿Quién es el oficial de cumplimiento UIF?

5 claves para entender el RITE de la Oficina Anticorrupción

junio 13, 2022 by Luciano Marchisio

5 claves para entender el RITE de la Oficina Anticorrupción

mayo 31, 2022 by Luciano Marchisio

¿Cómo cumplir con la Ley 27401 de Responsabilidad Penal Empresaria?

¡Qué es el Compliance Corporativo y cómo implementarlo?

enero 18, 2022 by Luciano Marchisio

¿Qué es el Compliance Corporativo y cómo implementarlo?

Navega por categorías
AML
Compliance
Regulación
Regtech
Cripto
Seguridad
Compañía
Todo

AML API BCRA central data ciberseguridad ciphertrace compliance Compliance Corporativo Compliance Evolution criptomoneda cumplimiento regulatorio datos personales Fintech listas de informados Matriz de riesgo PEPs prevencion de lavado proteccion de datos personales Proveedores de Servicios de Pago Regtech RITE Sistema de Operaciones Sensibles Software de prevención de lavado


  Thank you for Signing Up
Please correct the marked field(s) below.
¡Recibe nuestro newsletter!


















1,true,6,Correo electrónico de contacto,2
1,false,1,Nombre,2
1,false,1,Apellidos,2



¡Comienza ahora! Contactanos para solicitar tu demo.
SOLICITA TU DEMO
Fintech Logo

Somos la compañía Regtech líder en brindar soluciones para Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Lavado.

  •         

    • © Worldsys Group

  • Nosotros
  • Soluciones
  • Calidad
  • Partners
  • Contacto
  • Webinar
  • Worldsys Blog
  • Trabajar en Worldsys
  • Centro de Soporte
  • Política de Privacidad


Top