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Software de prevención de lavado

Software de prevención de lavado

Con la reforma de la Resolución 30/2017 de la Unidad de Información Financiera, se establecen pautas para mejorar la efectividad del sistema antilavado de Argentina. Lo que se busca es que las entidades apliquen una gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) de cara a la próxima evaluación de GAFI.

febrero 16, 2023 by Azul García

Resolución UIF 14/2023: Argentina fortalece la gestión de riesgos y el sistema antilavado

¿Qué empresas deben cumplir con el SAGRILAFT en Colombia?

septiembre 27, 2022 by Azul García

¿Qué empresas deben cumplir con el SAGRILAFT en Colombia?

¿Qué es riesgo operativo en una empresa?

agosto 25, 2022 by Azul García

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Guía fácil para entender el sistema antilavado

agosto 4, 2022 by Azul García

Guía fácil para entender el sistema antilavado

¿Qué es el SARLAFT?

julio 20, 2022 by Azul García

¿Qué es el SARLAFT?

¿Qúe es LFPIORPI?

julio 19, 2022 by Azul García

¿Qúe es LFPIORPI?

¿Cómo evitar ser usado para el lavado de dinero?

julio 18, 2022 by Azul García

¿Cómo evitar ser usado para el lavado de dinero?

El lavado de dinero es una actividad delictiva que consiste en hacer que los fondos obtenidos a través de ilícitos aparezcan como el resultado de actividades legales. De este modo, los fondos se “lavan” y circulan en el sistema financiero formal. La prevención del lavado y la tecnología regtech son fundamentales para evitarlo.

julio 15, 2022 by Azul García

¿Qué se entiende por operaciones sospechosas?

Concesionarios: ¿Cómo cumplir con la regulación UIF sobre Prevención de Lavado?

julio 6, 2022 by Azul García

Webinar: Concesionarios, ¿Cómo cumplir con la regulación UIF?

¿Cómo elaborar una matriz de riesgo?

junio 28, 2022 by Azul García

¿Cómo elaborar una matriz de riesgo?

¿Quién es el oficial de cumplimiento UIF?

junio 23, 2022 by Azul García

¿Quién es el oficial de cumplimiento UIF?

¿Qué es el GAFI?

junio 16, 2022 by Azul García

¿Qué es el GAFI?

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