Última actualización: 6 julio, 2022

Los organismos reguladores están poniendo el foco en varios sujetos obligados de prevención del lavado para que cumplan con la regulación. Los concesionarios de autos son uno de ellos y por eso, en este webinar, organizado por Worldsys, se explicaron sus obligaciones en relación a la prevención de lavado y la financiación del terrorismo.

¿Qué temas se abordaron?

  • Ley 25.246 de Prevención de Lavado y la resolución UIF 489/2013.
  • Una solución integral para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
  • Modelo de análisis y gestión de Riesgo de Operaciones Sospechosas.
  • Screening de base de clientes

Una suite completa para cumplir con la normativa UIF sobre Prevención de Lavado para Concesionarios

La solución, diseñada exclusivamente para concesionarios, permite cruzar una base de clientes con listas PEP, listas de terroristas y sancionados (OFAC, ONU, DEA). Además, posibilita monitorear operaciones sospechosas mediante matrices de riesgo y un sistema de alertas.

¡Revive el webinar!