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Prevención de Lavado para Concesionarios

La suite más completa para cumplir con la normativa UIF sobre Prevención de Lavado para Concesionarios.

Gracias a nuestra solución podrás cruzar tu base de clientes con listas PEP, listas de terroristas y sancionados (OFAC, ONU, DEA). Además, monitoreá operaciones sospechosas mediante matrices de riesgo y un sistema de alertas. Capacitamos a la persona o el área responsable de cumplimiento con todos los contenidos exigidos por la norma.

Cumplí con la Resolución UIF 489/2013

Contá con una solución integral de Prevención de Lavado diseñada exclusivamente para Concesionarios. Lográ que tus tareas de cumplimiento sean efectivas y funcionales evitando grandes costos.

Nuestra herramienta permite cumplir lo establecido por la UIF de acuerdo a:

La capacitación del propio Sujeto Obligado, o del personal si se encuentra constituido como persona jurídica.

La implementación de una base de datos informatizada que le permita al Sujeto Obligado conocer todas las operaciones que realizan sus clientes.

La elaboración de registros de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas y aquellas que por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas.

La implementación de alertas que permitan cumplir con los sistemas de control y prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Cumplí con la Resolución UIF 489/2013

Contá con una solución integral de Prevención de Lavado diseñada exclusivamente para Concesionarios. Lográ que tus tareas de cumplimiento sean efectivas y funcionales evitando grandes costos.

Nuestra herramienta permite cumplir lo establecido por la UIF de acuerdo a:

La capacitación del propio Sujeto Obligado, o del personal si se encuentra constituido como persona jurídica.

La implementación de una base de datos informatizada que le permita al Sujeto Obligado conocer todas las operaciones que realizan sus clientes.

La elaboración de registros de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas y aquellas que por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas.

La implementación de alertas que permitan cumplir con los sistemas de control y prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Listas PEP y Terroristas

Listas de Informados es una potente solución diseñada para el control y monitoreo de clientes. Poseemos la mejor base de datos PEP en términos de calidad y cantidad con 1.500.000 registros.

Busqueda Avanzada
Busqueda avanzada

¿CÓMO FUNCIONA?

Listas de Informados realiza un cruce inequívoco entre la base de clientes de la organización y listas de Personas Expuestas Políticamente (PEP), listas de terroristas y sancionados y entre otras fuentes de información. Evalúa para cada registro si su identificación en los listados es positiva, posible o negativa, permitiendo tomar decisiones en base a este resultado.

 

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

La solución es acompañada por un servicio de actualización permanente de fuentes y listas. Nuestro equipo especializado releva, captura y monitorea diversas fuentes oficiales. Enriquecemos nuestros registros PEP con documentos, pasaportes y número de identificación fiscal.

Listas de Informados se encuentra disponible en distintas modalidades.

Aplicación web con interfaz amigable

WEB APP

Realiza búsquedas a través de una intuitiva interfaz, ingresando denominación o número de identificación de la persona.

Aplicación movil

MOBILE APP

Realiza búsquedas y emite certificados en línea desde tu dispositivo móvil. Disponible para sistemas IOS y Android.

Monitoreo de clientes por lote

MONITOREO

Ejecuta un monitoreo constante de toda la base de clientes. Cuenta con una actualización diaria del estado de tus clientes.

Integración mediante API

INTEGRACIÓN MEDIANTE API

Brinda la posibilidad de consultar y obtener resultados desde el on-boarding de tu organización. Simple puesta en marcha.

Descubrí todo el potencial de Listas de Informados.

Realizá búsquedas por nombre, apellido o ID. Obtené enlaces a fuentes oficiales para verificación de los datos.

Complementá tus búsquedas con noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales, relaciones societarias y causas y sentencias judiciales.

Generación de certificados de búsqueda. Consulta de certificados históricos.

Se notifica diariamente el resumen de listas incorporadas y las listas con novedades de registros.

Disponé de todas las listas exigidas por las leyes anti-lavado.

  • Listas PEP (Personas Expuestas Políticamente)
  • Listado de Sujetos Obligados y Sancionados
  • Listas SARLAFT y Listas de Terroristas 100% alineadas a las recomendaciones GAFI
  • Specially Designated Nationals List (SDN) – Lista OFAC
  • Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU
  • Más Buscados (FBI) – Interpol – DEA
  • Designación de Organizaciones Terroristas Unión Europea
  • Lista de Personas designadas como Terroristas de la Unión Europea
  • Lista de Organizaciones Terroristas por los Estados Unidos
  • Lista de Personas designadas como Terroristas por los Estados Unidos
  • Designación de terroristas de las Naciones Unidas
Resultado de búsqueda
Resultado de búsqueda

Monitoreo de operaciones

SOS – Sistema de Operaciones Sensibles es una potente solución para la prevención de lavado de dinero y acciones ligadas al financiamiento del terrorismo en el marco de la recomendación número uno del GAFI: Enfoque Basado en Riesgo.

¿CÓMO FUNCIONA?

A través de la configuración de matrices de riesgo, clasifica a tus clientes según distintos niveles de riesgo: Bajo, Medio y Alto. SOS registra y monitorea comportamientos de cualquier variable de la entidad, permitiendo que estas impacten en las diferentes reglas de negocio y tipologías de prevención de lavado parametrizables dentro de la solución.

UNA SOLUCIÓN DISEÑADA PARA CONCESIONARIOS

SOS configura perfiles transaccionales de manera automática basándose en las operaciones realizadas por el cliente. Esto le permite analizar patrones de comportamiento y, en base a ellos, identificar desvíos u operaciones sospechosas.

Matriz de Riesgo
Matriz de Riesgo

Workflow para el tratamiento de alertas

Tratamiento de alertas

Carpeta digital

Listas PEP y Terroristas

Somos una compañía RegTech líder en brindar soluciones para cumplimiento de regulaciones y prevención de lavado de activos.

Ayudamos a nuestros clientes a mitigar riesgos en sus operaciones cotidianas cumpliendo con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado, FATCA, Basilea III, Reporting al regulador y otras normas locales e internacionales. Desarrollamos soluciones bajo certificación ISO 9001 y 27001.

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