• Beneficios de la Inteligencia Artificial para el sector financiero
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

RegtechOne

Regtech Marketplace

Help Center

Centro de Soporte

Alcance Global

Nuestras Oficinas
Worldsys
  • Nosotros
    • Empresa
    • Certificaciones
    • Cultura Worldsys
    • Trabaja en Worldsys
    • Prensa
  • Nosotros
    • Worldsys

      Somos la compañía Regtech líder en brindar soluciones para Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Lavado.

      Más sobre nosotros

      About Heading
    • Empresa
      • Nosotros
      • Cultura Worldsys
      • Trabaja en Worldsys
      • Certificaciones
      • Prensa
    • Certificado de Normas ISO y Great Place To Work

      Conoce nuestras certificaciones | Ver más

      About Feature
  • Soluciones
  • Soluciones
    • Compliance One

      Gestiona, conecta y automatiza los procesos de cumplimiento a través de una única plataforma.

      Conoce Compliance One

      Regtech
    • Soluciones 1
      • Screening KYC
      • Monitoreo Transaccional
      • Compliance Corporativo
      • Screening KYB
      • Reporting
      • Crypto Control
    • Soluciones 2
      • TODAS LAS SOLUCIONES
      • SOLUCIONES POR REGULACIÓN
      • DeNormas | Portal Normativo
      • RegtechOne | Marketplace
  • Regulaciones
    • Prevención de Lavado
    • Gobierno Corporativo
    • Reportes Normativos
    • Protección de Datos Personales
    • ISO 37301 Compliance
  • Portal Normativo
  • Marketplace
  • Partners
  • Worldsys Blog
    • Blog
    • Webinar
    • Newsletter
  • Worldsys Blog

    • Una mirada 360° del ecosistema Regtech.

      Worldsys Blog
      Webinar
      Newsletter

      Persona corporativa hablando por teléfono en la ciudad Worldsys Hub
    • ¿Qué es un mapa de riesgo? Ejemplos y tipos

      ¿Qué es un mapa de riesgo? Ejemplos y tipos

      ¿Qué es el modelo COSO?

      ¿Qué es el modelo COSO?

      ¿Cómo operan las redes de lavado de activos?

      ¿Cómo operan las redes de lavado de activos?

      ¿Qué es el análisis de riesgos?

      ¿Qué es el análisis de riesgos?

      Resolución UIF 78/2023: Mercado de capitales

      Resolución UIF 78/2023: Mercado de capitales

      5 claves para entender la Ley Fintech de Chile

      5 claves para entender la Ley Fintech de Chile

      Pagos digitales: El BCRA reveló los métodos más usados

      Pagos digitales: El BCRA reveló los métodos más usados

      ¿Cómo prevenir fraudes con la verificación de identidad?

      ¿Cómo prevenir fraudes con la verificación de identidad?

      Know Your Business: ¿Qué es y cuál es la diferencia con KYC?

      Know Your Business: ¿Qué es y cuál es la diferencia con KYC?

      5 beneficios de la Inteligencia Artificial para el sector financiero

      Beneficios de la Inteligencia Artificial para el sector financiero

      Empresas unicornio: Lo que toda startup quiere ser

      Empresas unicornio: Lo que toda startup quiere ser

      Ley de Emergencia Agropecuaria: ¿Qué exige el nuevo Régimen Informativo?

      Ley de Emergencia Agropecuaria: ¿Qué exige el nuevo Régimen Informativo?

      Calendario normativo UIF: Reportes y fechas importantes

      Calendario normativo UIF: Reportes y fechas importantes

      Resolución UIF 35/2023: Nueva regulación sobre PEPs en Argentina

      APNFD: ¿Cuáles son las Actividades Profesionales No Financieras Designadas?

      APNFD: ¿Cuáles son las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas?

      ¿Cómo gestionar el cumplimiento regulatorio de forma integral?

      ¿Cómo gestionar el cumplimiento regulatorio de forma integral?

      ¿Qué son los acuerdos FATCA y cómo cumplir con ellos?

      ¿Qué son los acuerdos FATCA y cómo cumplir con ellos?

      Con la reforma de la Resolución 30/2017 de la Unidad de Información Financiera, se establecen pautas para mejorar la efectividad del sistema antilavado de Argentina. Lo que se busca es que las entidades apliquen una gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) de cara a la próxima evaluación de GAFI.

      Resolución UIF 14/2023: Argentina fortalece la gestión de riesgos y el sistema antilavado

      Normas ISO: El beneficio de estandarizar procesos

      Normas ISO: El beneficio de estandarizar procesos

      Finanzas embebidas y una tendencia que impacta en las fintech

      Finanzas embebidas y una tendencia que impacta en las fintech

      Últimas actualizaciones
  • Solicita tu demo
Skip to content
  • Nosotros
    • Empresa
    • Certificaciones
    • Cultura Worldsys
    • Trabaja en Worldsys
    • Prensa
  • Nosotros
    • Worldsys

      Somos la compañía Regtech líder en brindar soluciones para Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Lavado.

      Más sobre nosotros

      About Heading
    • Empresa
      • Nosotros
      • Cultura Worldsys
      • Trabaja en Worldsys
      • Certificaciones
      • Prensa
    • Certificado de Normas ISO y Great Place To Work

      Conoce nuestras certificaciones | Ver más

      About Feature
  • Soluciones
  • Soluciones
    • Compliance One

      Gestiona, conecta y automatiza los procesos de cumplimiento a través de una única plataforma.

      Conoce Compliance One

      Regtech
    • Soluciones 1
      • Screening KYC
      • Monitoreo Transaccional
      • Compliance Corporativo
      • Screening KYB
      • Reporting
      • Crypto Control
    • Soluciones 2
      • TODAS LAS SOLUCIONES
      • SOLUCIONES POR REGULACIÓN
      • DeNormas | Portal Normativo
      • RegtechOne | Marketplace
  • Regulaciones
    • Prevención de Lavado
    • Gobierno Corporativo
    • Reportes Normativos
    • Protección de Datos Personales
    • ISO 37301 Compliance
  • Portal Normativo
  • Marketplace
  • Partners
  • Worldsys Blog
    • Blog
    • Webinar
    • Newsletter
  • Worldsys Blog

    • Una mirada 360° del ecosistema Regtech.

      Worldsys Blog
      Webinar
      Newsletter

      Persona corporativa hablando por teléfono en la ciudad Worldsys Hub
    • ¿Qué es un mapa de riesgo? Ejemplos y tipos

      ¿Qué es un mapa de riesgo? Ejemplos y tipos

      ¿Qué es el modelo COSO?

      ¿Qué es el modelo COSO?

      ¿Cómo operan las redes de lavado de activos?

      ¿Cómo operan las redes de lavado de activos?

      ¿Qué es el análisis de riesgos?

      ¿Qué es el análisis de riesgos?

      Resolución UIF 78/2023: Mercado de capitales

      Resolución UIF 78/2023: Mercado de capitales

      5 claves para entender la Ley Fintech de Chile

      5 claves para entender la Ley Fintech de Chile

      Pagos digitales: El BCRA reveló los métodos más usados

      Pagos digitales: El BCRA reveló los métodos más usados

      ¿Cómo prevenir fraudes con la verificación de identidad?

      ¿Cómo prevenir fraudes con la verificación de identidad?

      Know Your Business: ¿Qué es y cuál es la diferencia con KYC?

      Know Your Business: ¿Qué es y cuál es la diferencia con KYC?

      5 beneficios de la Inteligencia Artificial para el sector financiero

      Beneficios de la Inteligencia Artificial para el sector financiero

      Empresas unicornio: Lo que toda startup quiere ser

      Empresas unicornio: Lo que toda startup quiere ser

      Ley de Emergencia Agropecuaria: ¿Qué exige el nuevo Régimen Informativo?

      Ley de Emergencia Agropecuaria: ¿Qué exige el nuevo Régimen Informativo?

      Calendario normativo UIF: Reportes y fechas importantes

      Calendario normativo UIF: Reportes y fechas importantes

      Resolución UIF 35/2023: Nueva regulación sobre PEPs en Argentina

      APNFD: ¿Cuáles son las Actividades Profesionales No Financieras Designadas?

      APNFD: ¿Cuáles son las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas?

      ¿Cómo gestionar el cumplimiento regulatorio de forma integral?

      ¿Cómo gestionar el cumplimiento regulatorio de forma integral?

      ¿Qué son los acuerdos FATCA y cómo cumplir con ellos?

      ¿Qué son los acuerdos FATCA y cómo cumplir con ellos?

      Con la reforma de la Resolución 30/2017 de la Unidad de Información Financiera, se establecen pautas para mejorar la efectividad del sistema antilavado de Argentina. Lo que se busca es que las entidades apliquen una gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) de cara a la próxima evaluación de GAFI.

      Resolución UIF 14/2023: Argentina fortalece la gestión de riesgos y el sistema antilavado

      Normas ISO: El beneficio de estandarizar procesos

      Normas ISO: El beneficio de estandarizar procesos

      Finanzas embebidas y una tendencia que impacta en las fintech

      Finanzas embebidas y una tendencia que impacta en las fintech

      Últimas actualizaciones
  • Solicita tu demo

PEPs

PEPs

marzo 16, 2023 by Azul García

Resolución UIF 35/2023: Nueva regulación sobre PEPs en Argentina

Con la reforma de la Resolución 30/2017 de la Unidad de Información Financiera, se establecen pautas para mejorar la efectividad del sistema antilavado de Argentina. Lo que se busca es que las entidades apliquen una gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) de cara a la próxima evaluación de GAFI.

febrero 16, 2023 by Azul García

Resolución UIF 14/2023: Argentina fortalece la gestión de riesgos y el sistema antilavado

Los 10 errores más comunes en los ROS

noviembre 8, 2022 by Azul García

Los 10 errores más comunes en los ROS

Guía fácil para entender el sistema antilavado

agosto 4, 2022 by Azul García

Guía fácil para entender el sistema antilavado

¿Qúe es LFPIORPI?

julio 19, 2022 by Azul García

¿Qúe es LFPIORPI?

julio 8, 2022 by Luciano Marchisio

Comunicación 7126 BCRA: Cómo cumplir y verificar inhabilitados

Concesionarios: ¿Cómo cumplir con la regulación UIF sobre Prevención de Lavado?

julio 6, 2022 by Azul García

Webinar: Concesionarios, ¿Cómo cumplir con la regulación UIF?

¿Qué es el GAFI?

junio 16, 2022 by Azul García

¿Qué es el GAFI?

¿Qué es el blanqueo de capitales?

junio 9, 2022 by Azul García

¿Qué es el blanqueo de capitales?

Webinar Operaciones Sospechosas

mayo 11, 2022 by Luciano Marchisio

Webinar: ¿Cómo detectar las operaciones sospechosas en el Lavado de Activos?

3 soluciones para todo Oficial de Cumplimiento

mayo 9, 2022 by Luciano Marchisio

3 soluciones para todo Oficial de Cumplimiento

Nuevos umbrales para Sujetos Obligados: Resolución UIF 50/2022

abril 20, 2022 by Luciano Marchisio

Nuevos umbrales para Sujetos Obligados: Resolución UIF 50/2022

  • 1
  • 2
  • 3
  • Página siguiente »
Navega por categoría
AML
Compañía
Compliance
Cripto
Regulación
Seguridad
Tech
Todo

AML Análisis crediticio API BCRA central data CheckOne ciberseguridad ciphertrace Compliance Compliance Corporativo Compliance Evolution criptomoneda cumplimiento regulatorio datos personales Fintech listas de informados Matriz de riesgo PEPs prevencion de lavado proteccion de datos personales Proveedores de Servicios de Pago Regtech RITE Sistema de Operaciones Sensibles Software de prevención de lavado UAFE


  Thank you for Signing Up
Please correct the marked field(s) below.
¡Recibe nuestro newsletter!


















1,true,6,Correo electrónico de contacto,2
1,false,1,Nombre,2
1,false,1,Apellidos,2



Fintech Logo

Somos la compañía Regtech líder en brindar soluciones para Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Lavado.

  •         

    • © Worldsys Group

  • Nosotros
  • Cultura Worldsys
  • Trabaja en Worldsys
  • Certificaciones
  • Partners
  • Contacto
  • Soluciones
  • Regulaciones
  • Marketplace
  • Portal Normativo
  • Worldsys Blog
  • Centro de Soporte
  • Línea de Denuncias
  • ¿No eres PEP?