Última actualización: 2 junio, 2023

En este webinar organizado por Worldsys, conocerás conceptos y herramientas necesarias para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Dos expertos en la materia abordarán los siguientes temas:

¿A quién está dirigido?

Responsables/Gerentes/Jefes de Prevención de Lavado, Gerentes de Compliance, Oficiales de Cumplimiento, Gerentes de Riesgos, Gerentes de Operaciones, Gerentes de Sistemas y Abogados de Ecuador y Perú.

¡Revívelo cuando quieras!

Sobre los disertantes:

Andy Carrión | Magíster y Doctor en Derecho

Socio Fundador de Estudio Carrión | Especialista en Derecho Penal Empresarial y Compliance | Autor del libro “Criminal compliance. De la Ley de EE.UU. de Prácticas Corruptas en el Extranjero, el riesgo de las empresas de acción internacional y la trascendencia de los programas de cumplimiento”

Stephanie Haro | Consultor de Cumplimiento

Especialista en Prevención de Lavado de Activos (ACAMS) | Especialista en gestión de riesgos | Emprendedora | Capacitadora | Consultora | Fundadora Riesgos Gestión Plus