Última actualización: 5 junio, 2023
La Comunicación A 7126 BCRA establece que las Entidades Financieras y las Operadoras de Cambio deberán informar al BCRA sobre aquellas personas que quieran acceder al mercado de cambios y revistan el carácter de funcionarios públicos nacionales a partir del rango de Subsecretario de Estado (o rango equivalente), como así también miembros de los directorios de los bancos públicos nacionales y el BCRA.
Puedes leer esta comunicación aquí: Leer la normativa
En un contexto de escaces de divisas, el BCRA intensifica controles y exigencias sobre quienes pueden acceder al mercado cambiario. En los últimos días, ha puesto especial foco sobre la Comunicación “A” 7126, que inhabilita a diputados, senadores, directivos de bancos nacionales y cualquier otro funcionario con rango de subsecretario en adelante, a acceder al mercado de cambios.
Obligaciones que establece la Comunicación 7126 BCRA
Tanto Bancos como Casas de Cambio, deberán implementar o fortalecer sus mecanismos de control para identificar si las personas que intenten realizar operaciones de compra-venta de dolares, revisten las responsabilidades descriptas en la Comunicación 7126 BCRA, y por lo tanto, se encuentran inhabilitados para la obtención de moneda extranjera. Se cree que la prohibición, se hará extensiva a más cargos públicos a la brevedad.
Cómo cumplir con esta normativa BCRA
Desde Worldsys ofrecemos una solución vía API que permite identificar si una persona ocupa tales cargos, y por lo tanto, saber si se encuentra en los listados de inhabilitados para la compra de divisas.
Nuestra API permite realizar búsquedas por nombre, CUIT o DNI. La misma identifica si la persona buscada se encuentra en cualquier listado de Personas Expuestas Políticamente (PEP), y permitirá saber el cargo que ocupa, ya sea funcionario del poder ejecutivo o legislativo o miembro del directorio de cualquier banco público. La solución es de fácil integración y activación inmediata. En este enlace podrás ver un ejemplo sobre una consulta en nuestra API y comprobar su simple funcionamiento.
Apoyarse en soluciones Regtech, es la clave para alinearse de manera eficiente a los requerimientos del Banco Central de la República Argentina y evitar multas por incumplimiento de la Comunicación 7126 BCRA.