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AML

AML

Con la reforma de la Resolución 30/2017 de la Unidad de Información Financiera, se establecen pautas para mejorar la efectividad del sistema antilavado de Argentina. Lo que se busca es que las entidades apliquen una gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) de cara a la próxima evaluación de GAFI.

febrero 16, 2023 by Azul García

Resolución UIF 14/2023: Argentina fortalece la gestión de riesgos y el sistema antilavado

Listas del GAFI: ¿Qué significa cada color?

diciembre 16, 2022 by Azul García

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7 tips para la Autoevaluación de Riesgos

noviembre 18, 2022 by Azul García

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Los 10 errores más comunes en los ROS

noviembre 8, 2022 by Azul García

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¿Qué es el GAFILAT?

octubre 20, 2022 by Azul García

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¿Qué empresas deben cumplir con el SAGRILAFT en Colombia?

septiembre 27, 2022 by Azul García

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¿Qué es riesgo operativo en una empresa?

agosto 25, 2022 by Azul García

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Guía fácil para entender el sistema antilavado

agosto 4, 2022 by Azul García

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¿Qué es el SARLAFT?

julio 20, 2022 by Azul García

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¿Qúe es LFPIORPI?

julio 19, 2022 by Azul García

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¿Cómo evitar ser usado para el lavado de dinero?

julio 18, 2022 by Azul García

¿Cómo evitar ser usado para el lavado de dinero?

El lavado de dinero es una actividad delictiva que consiste en hacer que los fondos obtenidos a través de ilícitos aparezcan como el resultado de actividades legales. De este modo, los fondos se “lavan” y circulan en el sistema financiero formal. La prevención del lavado y la tecnología regtech son fundamentales para evitarlo.

julio 15, 2022 by Azul García

¿Qué se entiende por operaciones sospechosas?

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