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¿Cómo gestionar el cumplimiento regulatorio de forma integral?

febrero 28, 2023 by Azul García

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Con la reforma de la Resolución 30/2017 de la Unidad de Información Financiera, se establecen pautas para mejorar la efectividad del sistema antilavado de Argentina. Lo que se busca es que las entidades apliquen una gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) de cara a la próxima evaluación de GAFI.

febrero 16, 2023 by Azul García

Resolución UIF 14/2023: Argentina fortalece la gestión de riesgos y el sistema antilavado

Normas ISO: El beneficio de estandarizar procesos

febrero 13, 2023 by Azul García

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Corrupción y transparencia: El mundo necesita reformas

enero 31, 2023 by Azul García

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RITE: Comenzó a funcionar el registro de integridad

enero 3, 2023 by Azul García

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Etapas y fases de una auditoría interna

septiembre 14, 2022 by Azul García

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¿Qué son los indicadores clave de riesgo (KRI)?

septiembre 6, 2022 by Azul García

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¿Qué es riesgo operativo en una empresa?

agosto 25, 2022 by Azul García

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¿Qué es un fraude financiero?

agosto 24, 2022 by Azul García

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¿Qué es el gobierno corporativo y por qué es tan importante?

agosto 22, 2022 by Azul García

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¿Cómo elaborar una matriz de riesgo?

junio 28, 2022 by Azul García

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5 claves para entender el RITE de la Oficina Anticorrupción

junio 13, 2022 by Luciano Marchisio

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