Última actualización: 15 junio, 2022
En este webinar exclusivo se abordó un análisis introductorio del enfoque basado en riesgo para las interacciones entre la institución y la economía de monedas virtuales. En el mismo lograrás un entendimiento sobre los delitos financieros dentro del ecosistema de criptomonedas y la mitigación de estos riesgos. El webinar esta orientado a la prevención de lavado con criptomoneda.
La presentación estuvo cargo de Pamela Clegg, Vicepresidenta de Investigaciones Financieras y Capacitación de Ciphertrace.
¿A quién está dirigido? Responsables de Prevención de Lavado, Gerentes de Compliance, Oficiales de Cumplimiento, Gerentes de Riesgos, Sujetos Obligados en general e interesados en prevención de lavado con criptomoneda.
Una solución para el monitoreo de operaciones con Criptomoneda
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