Última actualización: 2 junio, 2023
En este webinar dimos a conocer las herramientas necesarias para prevenir y mitigar los riesgos vinculados al terrorismo y su financiación, en el ámbito empresarial.
Temáticas desarrolladas
Dos expertos en la materia hablaron sobre: Concepto de terrorismo internacional; Financiación del terrorismo y recomendaciones del GAFI; Casos relevantes de Terrorismo a nivel global y local; El alcance del concepto de terrorismo y su adaptación al ámbito nacional; El terrorismo en la 5a Revolución Tecnológica; Herramientas para la identificación, control y mitigación de riesgos.
¿A quién está dirigido?
El webinar está dirigido a Responsables de Prevención de Lavado, Gerentes de Compliance, Oficiales de Cumplimiento, Gerentes de Riesgos y Sujetos Obligados en general de España, México, República Dominicana, Panamá, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Guatemala.
¡Revívelo cuando quieras!
Sobre los disertantes
Heliodoro Giner (ES)
Socio fundador de Giner y Asociados. Experto en prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo, con experiencia a nivel internacional en la evaluación de programas antilavado y antiterrorismo.
Héctor Contreras (MX)
Socio Fundador de Governance, Ethics & Compliance Advisors. Experto en el diseño e implementación de programas de compliance y prevención de lavado de dinero a nivel Latinoamérica.