Soluciones Regtech para Compliance
Descubre nuestra plataforma de soluciones para Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Lavado.
Ayudamos a más de 300 compañías a cumplir con las regulaciones
Conoce nuestra plataforma de soluciones Regtech para Compliance
Screening KYC
Aplica procesos Know Your Customer y cumple con la normativa sobre Prevención de Lavado.
Monitoreo Transaccional
Monitorea operaciones y detecta comportamientos sospechosos con reglas personalizadas.
Compliance Corporativo
Implementa un Plan de Integridad y mitiga riesgos en tu organización.
Screening KYB
Conoce en profundidad a tu circulo de relaciones económicas con información crediticia y normativa.
Reporting
Presenta información a los organismos reguladores de manera simple y automatizada.
Respuestas innovadoras a las complejidades regulatorias.
Somos un equipo de profesionales multidisciplinarios. Diseñamos soluciones bajo certificación ISO para llevar al siguiente nivel la evolución del cumplimiento de regulaciones.
70
Personas conforman nuestro equipo
5
Oficinas en cinco países y alcance global
+300
Clientes son nuestros socios estratégicos
+40
Años creando soluciones innovadoras