En este webinar dimos a conocer las mejores prácticas para la Prevención de Lavado de Activos. Tres expertos en la materia brindaron las herramientas necesarias para prevenir y mitigar los riesgos de lavado en la actividad de entidades financieras.

Temáticas desarrolladas

Enfoque basado en riesgo; Amenazas y vulnerabilidades sectoriales de los países andinos; Enriquecimiento ilícito y corrupción; Ruta del narcotráfico; Análisis de casos; Sugerencias para la mitigación de riesgos.

¿A quién está dirigido?

Responsables de Prevención de Lavado, Gerentes de Compliance, Oficiales de Cumplimiento, Gerentes de Riesgos y Sujetos Obligados en general de Ecuador, Perú y Colombia.

¡Revívelo cuando quieras!

Sobre los disertantes

Prisclia Ballesteros (EC)
Oficial de Cumplimiento Titular Banca Pública. Magíster en Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financiero. Experta en prevención de lavado de activos.

Carlos Wiesse (PE)
Conferencista especializado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en los países de Costa Rica, Panamá, Brasil y Colombia. Elegido por dos periodos consecutivos ocupando el cargo de Vicepresidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento en la Asociación de Bancos del Perú – ASBANC del 2017 al 2019.

Iván Mauricio Gómez Barrios (CO)
Experto en el sector financiero en áreas de Auditoría, Seguridad Informática, Soluciones de cumplimiento. Conferencista internacional sobre temáticas de Prevención de Lavado a nivel internacional.