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nuestras soluciones

01_Monitoreo

Monitoreo de Operaciones

Monitorea las transacciones de tu entidad mediante una solución altamente parametrizable.

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02_Control

Screening

Conoce con quién te relacionas. Encuentra y analiza información sobre clientes, proveedores y personal.

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03_Reporting

Reporting a Regulador

Realiza presentaciones al ente regulador de manera eficiente y siempre adaptado a la normativa.

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04_Riesgo

Gestión de Riesgos

Automatiza el registro de incidentes y de evaluaciones de acciones para mitigar los riesgos asociados.

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Monitoreo de operaciones

Desarrollamos la solución de monitoreo transaccional más utilizada por los Sujetos Obligados de Prevención de Lavado en Latinoamérica. Ofrecemos un aplicativo para el control de operaciones inusuales en el marco de la recomendación número uno del GAFI: Enfoque Basado en Riesgo. El alto nivel de parametría que posee la herramienta, permite alinearse a la dinámica normativa de los entes reguladoras regionales y locales.
ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA

Los crecientes cambios normativos a nivel local a internacional hacen de nuestra solución un estándar de la industria, que permite a los Sujetos Obligados de Prevención de Lavado de Activos y Lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo estar alineados a la normativa y velar por la integridad y reputación de la entidad.

MÁS DE 180 CASOS DE ÉXITO

Bancos y fideicomisos, Juegos de azar y casinos, Agentes de valores y cambio, Cooperativas y mutuales, Compañías de seguros, Tarjetas de crédito y sistemas de pago, Brokers de seguros, Automotrices y concesionarias, Fintechs, Inmobiliarias y escribanos.

Monitoreo de variables

La solución registra y monitorea comportamientos de cualquier variable disponible en la entidad, permitiendo que éstas impacten en las diferentes reglas de negocios y tipologías de Prevención de Lavado parametrizadas en la aplicación. En base a la parametrización realizada, emerjeran alertas sobre las cuales se aplicará el tratamiento correspondiente.

Tres grandes pilares

Recepción y explotación de información de cualquier sistema externo y de datos de la propia operatoria.
Workflow personalizable para cada entidad.
Generación de conocimiento cuantitativo y cualitativo que permite la configuración de alertas customizadas.

Complementos para aprovechar todo el potencial de la solución

INTELIGENCIA ARTIFICIAL – LEARNING MACHINE

Cuenta con una inteligente herramienta para el análisis y documentación de desvíos detectados en el monitoreo de clientes, ayudando en la toma de decisiones de manera automatizada.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Solicita y almacena digitalmente toda la documentación respaldatoria, para cumplir eficientemente con las exigencias del ente regulador.

REVISIÓN DE ALERTAS

Hace más eficiente el proceso de auditoría mediante la generación de alertas por cualquier tipo de criterio, de ejecución manual o automática.

INTEGRACIÓN MEDIANTE API

Integra una Matriz de Riesgo al On Boarding de los sistemas. Permite generar un índice general de riesgo a partir de las variables configuradas.

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Ofrecemos la solución más elegida por los Sujetos Obligados para la Prevención del Lavado de Activos y la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo. Poseemos la mejor base de datos PEP en términos de calidad y cantidad con 1.500.000 registros.

Enriquecemos nuestros PEP con Documentos, Pasaportes, CUIT/RUT/RUC/RCP, etc. Contamos con bases de información de Noticias Adversas/Boletines-Diarios oficiales de todos los países de LATAM, informes comerciales mundiales, relaciones entre personas y empresas, causas y sentencias judiciales y otras fuentes de información. Además disponemos de innumerables fuentes oficiales de PEP para Latinoamérica y Europa. Los listados que ofrecemos se encuentran alineados a las normativas internacionales GAFI y acorde a las respectivas Unidades de Información Financiera de cada país.

MÁS DE 200 CASOS DE ÉXITO

Entidades corporativas de carácter regional utilizan nuestra solución para sus distintas filiales en cada país.
 También cuentan con nuestros servicios los agentes de Compliance de diversos tipos de organizaciones como Bancos, Fintechs, Sociedades de Bolsa, Mutuales y Cooperativas, Casas de Cambio, Casinos, Hipódromos, Empresas de Seguridad y Transporte de Caudales, Seguros y Correos.

Solución completa AML

Una solución a la problemática de los Sujetos Obligados de Prevención de Lavado de Dinero respecto a Personas Expuestas Políticamente (PEP), Terroristas, Sancionados y Sujetos Obligados.
Cuenta con diversas modalidades según la necesidad de la entidad: versión Web, integración mediante API y versión Mobile.

Actualización de fuentes

Brindamos un servicio de actualización permanente. Nuestro equipo especializado releva, captura y monitorea información de diversas fuentes oficiales de la región. Realizamos análisis exhaustivos sobre los principales listados de Terrorismo y Sanciones internacionales.

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Una solución integral para la presentación de Regímenes Informativos al ente regulador. Permite minimizar las acciones operativas agilizando tiempos y garantizando un correcto cumplimiento según la normativa que regula a cada tipo de entidad.

Además es una potente herramienta de gestión, entre otras funcionalidades permite realizar comparativos con presentaciones históricas, proyectar escenarios con variables macroeconomicas parametrizables y generar reportes gerenciales e informes estadísticos.

SOLUCIÓN INTEGRAL

Nuestra solución de Reporting permite cumplir con todos los requerimientos del regulador financiero o de impuestos de cada país, optimizando recursos y reduciendo costos de manera significativa.

Cada organización puede adquirir los módulos necesarios de acuerdo a las regulaciones que los afecta. Disponible en modalidades On Premise y en la Nube.

Procesos y validaciones

– Realiza la captura de datos de manera automatizada.
– Verifica la información en cuadros organizados de acuerdo a la normativa.
– Ejecuta validaciones en línea sobre la consistencia del ingreso de datos.
– Calcula los meses proyectados de manera automática.
– Parametriza el archivo de salida con los diseños exigidos por el regulador.

Ventajas de la herramienta

Nuestra solución permite consultar presentaciones históricas y realizar rectificativas. Además cuenta con un servicio de actualización permanente de la regulación, que permite cumplir con los frecuentes cambios de requerimientos por parte del ente regulador.

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Nuestra solución para la gestión del riesgo operacional permite dar seguimiento a los planes de acción, realizar el registro de incidentes y hacer la evaluación de acciones mitigantes. Brinda información relevante sobre el estado de situación de cada riesgo a los responsables de las unidades de negocio y a los dueños de los procesos.

Es una herramienta que además es utilizada para cumplir normativas de riesgo en todo tipo de entidad. Permite gestionar los procesos que impactan en el cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos.

¿QUÉ ES EL RIESGO OPERACIONAL?

Es el riesgo de pérdida por deficiencias o fallas en los procesos, el personal, los sistemas de información, el procesamiento y los controles internos o bien por acontecimientos externos.

El riesgo se da en función de probabilidad (grado de creencia sobre la posibilidad de que el suceso ocurra) e impacto (consecuencia que ocaciona la materialización del riesgo).

Workflow para la gestión de riesgos

1) Identificar y analizar los riesgos a partir del mapeo de los procesos.
2) Contar con las personas que participan en los procesos (auto-evaluación) para el desarrollo de acciones mitigantes.
3) Controlar mediante Indicadores de performance que las acciones alcanzaron los niveles de efectividad esperados.

Ventajas de la herramienta

Posee un modelo pre-configurado de acuerdo a las mejores prácticas de la industria en materia de gestión de riesgo operacional. Es un facilitador de presentaciones e informes a nivel gerencial y a nivel procesos. Brinda la posibilidad de publicar los informes y reportes en el portal de Worldsys.

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