Terrorismo y su financiación. Su impacto en el sector empresarial
En este webinar gratuito organizado por Worldsys, conocerás las herramientas necesarias para prevenir y mitigar los riesgos vinculados al terrorismo y su financiación, en el ámbito empresarial.
Tres expertos en la materia abordarán los siguientes temas:
• Concepto de terrorismo internacional.
• Financiación del terrorismo y recomendaciones del GAFI.
• Casos relevantes de Terrorismo a nivel global y local.
• El alcance del concepto de terrorismo y su adaptación al ámbito nacional.
• El terrorismo en la 5a Revolución Tecnológica.
• Herramientas para la identificación, control y mitigación de riesgos.
¿A quién está dirigido?
Responsables de Prevención de Lavado, Gerentes de Compliance, Oficiales de Cumplimiento, Gerentes de Riesgos y Sujetos Obligados en general de España, México, República Dominicana, Panamá, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Guatemala.
¡Revívelo cuando quieras!
¡Conoce a los disertantes de este evento!
Heliodoro Giner
Socio fundador de Giner y Asociados
Experto en prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo, con experiencia a nivel internacional en la evaluación de programas antilavado y antiterrorismo.
Héctor Contreras
Socio Fundador de Governance, Ethics & Compliance Advisors
Experto en el diseño e implementación de programas de compliance y prevención de lavado de dinero a nivel Latinoamérica.
