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Alcance Global

Prevención de lavado
En este webinar gratuito organizado por Worldsys, conocerás las herramientas necesarias para prevenir y mitigar los riesgos vinculados al terrorismo y su financiación, en el ámbito empresarial.
Tres expertos en la materia abordarán los siguientes temas:
Concepto de terrorismo internacional.
Financiación del terrorismo y recomendaciones del GAFI.
Casos relevantes de Terrorismo a nivel global y local.
El alcance del concepto de terrorismo y su adaptación al ámbito nacional.
El terrorismo en la 5a Revolución Tecnológica.
Herramientas para la identificación, control y mitigación de riesgos.
¿A quién está dirigido?
Responsables de Prevención de Lavado, Gerentes de Compliance, Oficiales de Cumplimiento, Gerentes de Riesgos y Sujetos Obligados en general de España, México, República Dominicana, Panamá, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Guatemala.

¡Revívelo cuando quieras!

¡Conoce a los disertantes de este evento!

Heliodoro Giner

Heliodoro Giner
Socio fundador de Giner y Asociados

Experto en prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo, con experiencia a nivel internacional en la evaluación de programas antilavado y antiterrorismo.
Hector Contreras

Héctor Contreras
Socio Fundador de Governance, Ethics & Compliance Advisors

Experto en el diseño e implementación de programas de compliance y prevención de lavado de dinero a nivel Latinoamérica.
Manuel Perez Paz

Manuel Pérez Paz
Socio Fundador de Protea

Experto en seguridad nacional, con amplia experiencia en la implementación de programas estratégicos en los sectores público y privado.

Webinar | Terrorismo y su financiación. Su impacto en el sector empresarial

Somos una compañía RegTech líder en brindar soluciones para Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Activos.

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