En este webinar gratuito organizado por Worldsys, conocerás las mejores prácticas para la Prevención de Lavado de Activos. Tres expertos en la materia abordarán los siguientes temas:
• Enfoque basado en riesgo.
• Amenazas y vulnerabilidades sectoriales de los países andinos.
• Enriquecimiento ilícito y corrupción.
• Ruta del narcotráfico.
• Análisis de casos.
• Sugerencias para la mitigación de riesgos.
¿A quién está dirigido?
Responsables de Prevención de Lavado, Gerentes de Compliance, Oficiales de Cumplimiento, Gerentes de Riesgos y Sujetos Obligados en general de Ecuador, Perú y Colombia.
¡Revívelo cuando quieras!
¡Conoce a los disertantes de este evento!
Priscila Ballesteros
Oficial de Cumplimiento Titular Banca Pública
Magíster en Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financiero. Experta en prevención de lavado de activos.
Carlos Wiesse
Conferencista internacional especializado
Conferencista especializado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en los países de Costa Rica, Panamá, Brasil y Colombia. Elegido por dos periodos consecutivos ocupando el cargo de Vicepresidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento en la Asociación de Bancos del Perú – ASBANC del 2017 al 2019.
Iván Mauricio Gómez Barrios
Experto en el sector financiero y conferencista internacional
Experto en el sector financiero en áreas de Auditoría, Seguridad Informática, Soluciones de cumplimiento. Conferencista internacional sobre temáticas de Prevención de Lavado a nivel internacional.
Somos una compañía RegTech líder en brindar soluciones para Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Lavado de Activos.
