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Webinar operaciones sospechosas
En este webinar gratuito organizado por Worldsys, conocerás conceptos y herramientas necesarias para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Dos expertos en la materia abordarán los siguientes temas:
El sistema de prevención de lavado de activos y la detección de operaciones sospechosas.
Las señales de alerta y la elaboración del ROS.
Legal Tech en Criminal Compliance.
Detección temprana de riesgos y su gestión.
Herramientas para la detección de operaciones sospechosas.
¿A quién está dirigido?
Responsables/Gerentes/Jefes de Prevención de Lavado, Gerentes de Compliance, Oficiales de Cumplimiento, Gerentes de Riesgos, Gerentes de Operaciones, Gerentes de Sistemas y Abogados de Ecuador y Perú.

¡Revívelo cuando quieras!

¡Conoce a los disertantes de este evento!

Andy Carrion

Andy Carrión
Magíster y Doctor en Derecho

Socio Fundador de Estudio Carrión | Especialista en Derecho Penal Empresarial y Compliance | Autor del libro “Criminal compliance. De la Ley de EE.UU. de Prácticas Corruptas en el Extranjero, el riesgo de las empresas de acción internacional y la trascendencia de los programas de cumplimiento”
Stephanie Haro

Stephanie Haro
Consultor de Cumplimiento

 Especialista en Prevención de Lavado de Activos (ACAMS) | Especialista en gestión de riesgos | Emprendedora | Capacitadora | Consultora | Fundadora Riesgos Gestión Plus

Webinar | ¿Cómo detectar las operaciones sospechosas en el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo?

Somos una compañía RegTech líder en brindar soluciones para Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Activos.

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